關(guān)于辦理跨境賭博相關(guān)刑事案件若干問題的紀(jì)要(試行)(關(guān)于辦理跨境賭博犯罪案件若干問題意見)

為依法懲治跨境賭博等相關(guān)犯罪活動(dòng)，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理跨境賭博犯罪案件若干問題意見》《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定，

結(jié)合我省司法實(shí)踐，特制定本紀(jì)要。

一。管轄權(quán)

第一條跨境賭博相關(guān)刑事案件的管轄以犯罪地管轄為主，行為人居住地管轄為輔。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。跨境賭博犯罪是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的，

犯罪地點(diǎn)包括用于實(shí)施賭博犯罪的服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地、行為人和參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地、行為人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供幫助的地點(diǎn)。

第二條多個(gè)公安機(jī)關(guān)有權(quán)立案偵查的跨境賭博犯罪案件，由最初受理案件的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查。應(yīng)當(dāng)按照有利于查明犯罪事實(shí)和訴訟的原則協(xié)商解決糾紛。如果協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議，

上級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

第三條共同犯罪的犯罪嫌疑人實(shí)施的其他犯罪與多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪有直接聯(lián)系，聯(lián)合辦案有利于查明案件事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以在職責(zé)范圍內(nèi)聯(lián)合偵查。

第四條對其他已經(jīng)審結(jié)或者正在辦理的跨境賭博共同犯罪案件，需要另行辦理或者后續(xù)查獲的，無需再次辦理指定管轄手續(xù)，一般由原辦案機(jī)關(guān)管轄。但是，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)說明另案、續(xù)案與原案的關(guān)系。

第五條在辦理跨境賭博刑事案件中，與案件有直接關(guān)系但不構(gòu)成犯罪的偷越國境、參與賭博等違法行為，可以由辦理跨境賭博刑事案件的公安機(jī)關(guān)處理。

二是跨境賭博犯罪的認(rèn)定

第六條境外賭場的經(jīng)營者、實(shí)際控制人、投資者、管理者，或者在境外賭場租賃賭廳、賭桌或者其他賭博場所，提供賭資、設(shè)置賭博方式的，

組織和招攬中華人民共和國（中國）公民到境外賭博；或受境外賭場委派、雇用、組織或招募中華人民共和國（中國）公民到境外賭博，并從賭場獲得費(fèi)用和其他利益，屬于“開設(shè)賭場”的行為。在境外賭場，通過開戶、洗碼等方式。

為中華人民共和國（中國）公民在境外賭博提供財(cái)務(wù)擔(dān)保服務(wù)的，以“開設(shè)賭場”論處。

第七條以營利為目的，建立、購買或者出租賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注，提供給他人組織賭博，或者參與賭博網(wǎng)站、分享應(yīng)用程序利潤，代理賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注等。

利用信息網(wǎng)絡(luò)和通信終端傳輸賭博視頻和數(shù)據(jù)組織中華人民共和國（中國）公民跨境賭博活動(dòng)屬于“開設(shè)賭場”行為。

第八條組織、教唆中華人民共和國公民在境外賭博，人數(shù)共計(jì)10人以上，不從境外賭場獲利，而向賭博人員收取費(fèi)用或者其他利益的，屬于“聚眾賭博”，以賭博罪論處。

第三，共犯的認(rèn)定

第九條跨境賭博犯罪共犯的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、具體行為及其參與程度、相關(guān)供述等主客觀因素。如果行為人及其辯護(hù)人對“明知”的認(rèn)定有異議，

應(yīng)引用相關(guān)證據(jù)或給出合理解釋。如果有證據(jù)證明行為人確實(shí)受到欺騙，或者行為人能夠作出合理解釋的，不宜認(rèn)定為“明知”。

第十條明知他人開設(shè)賭場而為其提供場地、技術(shù)支持、資金、資金結(jié)算等服務(wù)，或者為其組織、招攬賭客，具有下列情形之一的，以開設(shè)賭場罪的共犯論處：

1.為境外賭場在中國推廣和宣傳賭博提供技術(shù)支持和服務(wù)；

2.為境內(nèi)人員出入境賭博提供交通、簽證（簽注）、票務(wù)等便利服務(wù)；

3.協(xié)助境外賭場在境內(nèi)收取賭資和賭債；

4.為境外賭場提供服務(wù)并收取高額費(fèi)用或工資；

5.參與為他人在境外開設(shè)賭場訂立相關(guān)虛假協(xié)議；

6.參與境外賭場隱瞞賭資的虛構(gòu)資金來源和去向；

7.開設(shè)賭場過程中開發(fā)的軟件和他人提供的技術(shù)支持明顯超出正常事務(wù)的管理需要；

8.向境外賭場提供直接幫助、支持和服務(wù)的其他情形。

第十一條明知是賭博場所，申請時(shí)，有下列情形之一的，以開設(shè)賭場罪的共犯論處：

1.為賭博網(wǎng)站和應(yīng)用程序提供軟件開發(fā)、技術(shù)支持、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通信傳輸渠道、廣告宣傳、會(huì)員發(fā)展、資金支付結(jié)算服務(wù)；

2.為境內(nèi)境外賭博網(wǎng)站、賭博軟件提供信息鏈接、二維碼、訪問賬號(hào)密碼等引導(dǎo)性訪問服務(wù)；

3.為境外賭博網(wǎng)站和賭博軟件逃避中國監(jiān)管或調(diào)查提供技術(shù)支持和幫助；

4.代理賭博網(wǎng)站和應(yīng)用程序，開發(fā)玩家、會(huì)員和注銷；

5.向賭博網(wǎng)站和應(yīng)用程序提供直接幫助、支持和服務(wù)的其他情況。

第十二條網(wǎng)絡(luò)賭博中為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的第四方等平臺(tái)，以及為參賭人員充值、提現(xiàn)提供資金渠道的“潤分”平臺(tái)相關(guān)人員，可以以開設(shè)賭場罪的共犯處理。

第十三條設(shè)立多級微信群和其他群接受投注，最后通過普通群向賭博網(wǎng)站下注，相關(guān)級別的人可以被認(rèn)定為賭博網(wǎng)站的代理人。將個(gè)人賬戶提供給他人用于賭博，并從賭博網(wǎng)站獲取回扣或直接從他人處收取費(fèi)用或利益，

可以認(rèn)定為賭博網(wǎng)站的代理人。

第十四條以入股方式投資境外賭場并參與分紅的，無論是否參與賭場的實(shí)際經(jīng)營，均以開設(shè)賭場罪的共犯論處。

四、賭博業(yè)的認(rèn)定

第十五條賭博的本質(zhì)是多次參與賭博，并將賭博作為經(jīng)常性工作或兼職工作。對于有一定職業(yè)或生活來源的人來說，如果參與賭博的頻率高、次數(shù)多、持續(xù)時(shí)間長、累計(jì)賭資大、有賭癮，主要目的是獲取金錢。

或者賭博是主要的生活方式，也可以認(rèn)定為賭博。

動(dòng)詞（verb的縮寫）處理與跨境賭博有關(guān)的罪行

第十六條網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，不參與賭場分紅、不持有賭場股份，僅持有普通會(huì)員賬戶，在較短時(shí)間內(nèi)接受三人以上投注，賭資五萬元以上或者五千元以上的，屬于“聚眾賭博”，可以認(rèn)定為賭博犯罪。

第十七條在境外賭場招攬中國賭客，開設(shè)賭博賬戶，為中國賭客提供密碼、洗碼，并為中國賭客提供資金擔(dān)保，通過在賭場洗碼獲利，然后在賭場外進(jìn)行賭博結(jié)算的，可以認(rèn)定為開設(shè)賭場罪。

第十八條以賭博為手段引誘他人參與賭博，使用特殊工具、設(shè)備或者其他手段人為控制賭博輸贏，或者在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)賭場人為控制賭博輸贏，或者無法實(shí)現(xiàn)提現(xiàn)，構(gòu)成犯罪的，以詐騙罪論處。即使一些賭徒賺了錢，

也不影響欺詐的認(rèn)定。

第十九條犯跨境賭博罪，同時(shí)構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境罪、運(yùn)送他人偷越國（邊）境罪的，數(shù)罪并罰。非法國（邊）境三次以上的，依法追究刑事責(zé)任。

出入境行為均違反國（邊）境管理秩序，可視為一次。受過行政處罰，沒有被刑事評估過的，可以算“三次以上”。行政拘留的日期應(yīng)當(dāng)減為有期徒刑。

第二十條為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金支付結(jié)算等服務(wù)，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營罪，妨害信用卡管理罪，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的，

依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十一條為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪的，

依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十二條明知自己經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)游戲被他人用于網(wǎng)絡(luò)賭博的情形下，拒不整改，不履行《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定履行停止服務(wù)等義務(wù)，也不向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，為他人網(wǎng)絡(luò)賭博提供便利的，

以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。

六、賭資的認(rèn)定

第二十三條賭資包括用作賭注的財(cái)物、換取賭博籌碼的財(cái)物和通過賭博贏取的財(cái)物。

第二十四條除了作為犯罪事實(shí)的組成部分外，賭資的證明標(biāo)準(zhǔn)采用高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)，即具有高度可能屬于賭資的，可以認(rèn)定為賭資。對于開設(shè)賭場犯罪中主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，

犯罪嫌疑人、被告人不能證明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資。對于與案件中有關(guān)聯(lián)的可能用于接收、流轉(zhuǎn)賭注的相關(guān)帳戶，經(jīng)公告后逾期不能說明帳戶內(nèi)資金來源的，可以認(rèn)定為賭資。

第二十五條對于行為人設(shè)置多個(gè)賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資且頻繁更換賬戶的，只要相關(guān)賬戶接收、流轉(zhuǎn)賭資一次，就可以認(rèn)定該賬戶內(nèi)資金為賭資，除非該賬戶實(shí)際控制人能說明賬戶內(nèi)資金的合法來源。

第二十六條賭資數(shù)額應(yīng)根據(jù)銀行交易流水、相關(guān)報(bào)表、電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等綜合認(rèn)定。根據(jù)投注記錄等也可以認(rèn)定賭資數(shù)額。

第二十七條對于行為人將相關(guān)賭資計(jì)算憑證、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行破壞，或者通過其控制的賬戶、他人賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，或者通過跨境結(jié)匯方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，或者采取境外支付外幣、境內(nèi)收取人民幣等方式將賭資“漂白”的，

可以行為人名下或者實(shí)際控制的所有銀行賬戶內(nèi)資金認(rèn)定為涉案賭資，行為人能夠證明合法來源的除外。

第二十八條賭資應(yīng)依法予以追繳。賭博違法所得、賭博用具以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的財(cái)物等，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收。

七、相關(guān)證據(jù)的收集和審查

第二十九條辦理跨境賭博刑事案件，要注意收集電子數(shù)據(jù)和技術(shù)偵查措施獲取的證據(jù)材料。對于境外收集的證據(jù)材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時(shí)間、保管移交的過程等作出說明。來自境外的證據(jù)材料，

符合相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為定案的依據(jù)。

第三十條對于公安機(jī)關(guān)通過技術(shù)偵查措施獲得的證據(jù)材料，能夠證明案件事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)隨案移送，并移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書。

第三十一條以技術(shù)手段獲取的賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)、由第三方出具的POS機(jī)經(jīng)緯度認(rèn)定意見等證據(jù)材料，可以用以輔證、補(bǔ)強(qiáng)現(xiàn)有證據(jù)。

八、涉案財(cái)物處置措施

第三十二條對于跨境賭博犯罪活動(dòng)的涉案財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以“全鏈條”打擊，均可適用查詢、查封、扣押、凍結(jié)措施。為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)的公司、工作室等從賭博網(wǎng)站獲取的所有收益，

均應(yīng)作為違法所得予以收繳、追繳、退賠。

九、財(cái)產(chǎn)刑的適用

第三十三條對實(shí)施賭博犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)加大財(cái)產(chǎn)刑的適用力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。對被告人并處罰金時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在賭博犯罪中的地位、作用、賭資、違法所得數(shù)額等情節(jié)決定罰金數(shù)額。

罰金數(shù)額最多不超過賭資數(shù)額或者違法所得的5倍。

十、寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的運(yùn)用

第三十四條在辦理跨境賭博相關(guān)刑事案件中，要充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰制度，犯罪嫌疑人、被告人在偵查、審查起訴、審判等不同階段認(rèn)罪認(rèn)罰的，應(yīng)當(dāng)區(qū)別對待確定從寬的幅度。

第三十五條在審查逮捕時(shí)，既要嚴(yán)格把握逮捕適用范圍，也要確保偵查活動(dòng)的順利進(jìn)行。對符合法定逮捕條件，且采取取保候?qū)徔赡軐?dǎo)致干擾證人作證、串供等不利后果的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。

組織、招攬、雇傭未成年人參與實(shí)施跨境賭博犯罪；因賭博活動(dòng)引發(fā)嚴(yán)重后果或者曾因賭博、開設(shè)賭場被追究刑事責(zé)任或二年內(nèi)曾被行政處罰；采用限制人身自由等手段強(qiáng)迫他人賭博、結(jié)算賭資或組織、招攬中華人民共和國公民赴境外多個(gè)國家、地區(qū)賭博，

第三十七條對于賭資數(shù)額大、共同犯罪中的主犯、有賭博犯罪前科等情形的犯罪嫌疑人、被告人，一般不適用不起訴、免于刑事處罰、緩刑。

第三十八條對于受雇傭?yàn)橘€場從事接送參賭人員、望風(fēng)看場、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼、發(fā)送廣告等活動(dòng)的人員及賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序中與組織賭博活動(dòng)無直接關(guān)聯(lián)的一般工作人員，

除參與賭場、賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，可不追究刑事責(zé)任，由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰。

第三十九條不以營利為目的，進(jìn)行帶有少量財(cái)物輸贏的娛樂活動(dòng)，以及提供棋牌室等娛樂場所只收取正常的場所和服務(wù)費(fèi)用的經(jīng)營行為等，不以賭博論處。上海刑事律師事務(wù)所