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1.芝加哥會議中心項目（被SEC起訴欺詐）

芝加哥會議中心項目

簡介：該項目是eb5最著名的反面案例。該項目是在芝加哥建設一個國際零碳排放會議中心。該項目大張旗鼓地推廣，并邀請州政府官員來華出席吹風會。央視二套還報道了杭州醫學律師，最終被SEC以欺詐罪起訴。美國證券交易委員會指控AnshooR.Sethi創建了芝加哥會議中心(ACCC)和芝加哥洲際區域中心信托(IRCTC)兩家公司，并向250多名主要來自中國的投資者出售了1.45億美元的資金。美元股份并收取1100萬美元費用。好在SEC凍結了項目本金賬戶，但這1100萬美元的手續費卻被項目方挪用了。

項目基本信息：

總投資：9.13億美元

政府資金：（約4.85億，約占總投資55%）

州政府低息貸款：約3.398億

聯邦稅收減免貸款：約4850萬

市政府免費撥款：約9710萬

開發商：土地+現金：約1.75億（約占總投資的19.5%）

EB-5融資：2.5億美元（約占總投資的25.5%）

EB-5投資者配額：499人

國內代理：世茂通移民、出國e通、杭州天豐移民、鯤鵬國際、美加金聯、上海國富、上海榮凱移民、深圳亞美歐、鄭州風華海外發展咨詢有限公司、福建神州殷因私出入境服務中心、廣西一方海外信息服務有限公司、北京奧加巴利海外咨詢有限公司、華僑海外等

對投資者的影響：

綠卡：投資者已退出，無法獲得臨時綠卡。

資金安全方面：投資者的50萬美元已退還，但管理費是否已全額退還不得而知。

項目分析：主要問題是沒有做好項目方的背景審查。投資者愿意相信政府官員的平臺和大型媒體的報道，而本質上并不考慮項目方的水平和過往經驗。例如，一名28歲的印二代移民聲稱擁有15年酒店業管理經驗，但實際上他只在家人經營的經濟型酒店工作。此外，也沒有對項目的可行性和其他資金的可用性進行合理的評估。該項目基本上是一個海市蜃樓。在芝加哥會議中心發給投資者的招股文件和營銷材料中，塞西和中國中介公司多次提到該土地價值1.78億美元。任何看過估價報告和通脹評論的人都會認為，對于遠離芝加哥市中心的2.80英畝土地來說，這個價格太貴了。通過市場調研數據不難發現，該項目的未來預期收入被嚴重夸大。即使開發商超高效地建造了這995間客房并投入運營，根據市場房價和入住率，也必須獲得接近預期收入的回報。也是極其不可能的事情。

2.南達科他州牛肉農場項目

簡介：農業州南達科他州建立肉牛加工及相關產品生產。區域中心由當地農業發展部門領導，本質上是真正政府支持的項目。南達科他州區域中心也多次邀請當地政府官員來華宣傳。不過，當地媒體隨后透露，eb5項目的破產與政府農業發展部的腐敗問題有關。由于項目市場前景、自身腐敗等多種問題，最終申請破產。

項目基本信息：由于大部分中介機構已在網上刪除了相關信息，因此無法核實。

國內代理商：亨利集團，以及一些小中介。

對投資者的影響：

關于綠卡：目前移民局已通知南達科他州區域中心擬關閉。目前，南達科他州區域中心已有10,002份eb5申請，其中703份已獲得批準。如果以后區域中心被撤銷，這些都不會被批準。已批準的I-526和I-829申請可能會受到影響。南達科他州區域中心已聘請一名前代理移民主任來處理關閉事宜。另外，參與南達科他州區域中心牛肉農場相關項目的個人因各種挪用資金和腐敗、未能充分披露項目和投資者信息等問題被該州告上法庭。2015年中，部分客戶的I-829順利獲批。據相關人士透露，此前在肉牛場的就業認定被視為永久就業。但具體如何操作，后續投資者的錢能否被認定為創造新的就業就業機會，目前情況還不清楚。

資金安全方面：肉牛場已申請破產，投資資金需等待破產清算后估值返還。收回本金的希望不大，預計只能收回一小部分賠償。

項目分析：該項目是房地產政府鼓勵地方經濟發展的項目。尚未充分評估市場和項目的可行性和合理性。為了刺激房地產經濟、創造就業，當地政府不惜來華推介該項目。當地政府對相關項目監管薄弱，地方小地區項目監管和運營經驗不足，支出存在各種漏洞，資金挪用現象較多，給居心不良之人以可乘之機。項目方運營經驗不足，無法掌控項目方向。在工業項目中，就業完全依賴于項目的銷售收入來支撐相應的工人數量，比建筑支出就業存在更多的不確定性和不穩定性。農業國家的經濟發展已經存在瓶頸。盡管當地政府不斷推動經濟發展、刺激投資，但由于當地產業單一、人才匱乏等因素，從投資角度來看，這并不是一門好生意。

3.PathAmerica（被SEC起訴欺詐和挪用資金）

美國之路計劃

描述：該區域中心和開發商在西雅圖地區開發多項業務

員造勢，只能吸引眼球，并不能對項目實際起到做用。而州長協助的芝加哥會議中心更是詐騙項目，有政治家幫忙的SLS，更是一片慘淡巨虧。GTA有目前佛吉尼亞州州長，和希拉里家族關系密切的TerryMcauffile參與，大名鼎鼎的JayPeak項目更是州政府旗下區域中心。如果要對eb5的投資負責，需要客觀分析項目的商業前景和盈利預期，而不是一味的幫助地方政府解決經濟就業難題，也不是一味的相信政治名人。從eb5投資風險性上來看，黃金，農業肉產品加工，新能源汽車，又都是在欠發達地區，對eb5投資金的安全性是缺乏考慮的。從長期市場來看，也是相當不利。賭場項目，沒有經過充分的市場分析和競爭研究，就貿然開始，也是不符合投資人利益的。只要對這些項目的市場前景進行研究分析，就可知道其項目的未來前景堪憂，風險較高。YMG集團對自己代理的每個項目多達八十多個技術參數都進行多方面的審核和分析，確保項目的市場前景和競爭力，更不會有政要協助宣傳就放棄對項目的相關考核，這種是非常不負責任的行為。

錢進入項目方之后的監管使用也是非常重要的。從PathAmierca，堪薩斯乙醇，Luca能源和Suncor，JayPeak等案例可以發現，這些都是錢到了項目方之后被挪作他用。哪怕過了526，對項目資金的監管也必不可少。有些中介在項目過了526之后，就不再跟進項目的進度，也是導致了項目方鉆空子，挪用資金。