律師網
在協助電信網絡詐騙、通過轉賬等方式實現資金快速流轉、隱匿資金流向軌跡的違法犯罪活動案件中，行為人不僅提供銀行卡，還進行人臉識別驗證轉賬后，代理人可線下代為轉賬。任何提取金錢的行為均應被視為掩蓋或隱瞞犯罪所得。根據最高人民法院第《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》號規定，隱匿、隱匿犯罪數額超過10萬元，隱匿、隱匿犯罪所得十倍以上或者三倍以上，數額達到數額在五萬元以上的，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑。犯此罪的，處七年以下有期徒刑，并處罰金。由此可見，窩藏罪、隱匿犯罪所得、犯罪所得罪的定罪標準和“情節嚴重”的認定標準，是注重數額、兼顧數量的多層次標準。行為的內容、行為的目的、行為的后果以及其他情況。其中，包庇、隱瞞等助人行為的次數和金額也會對量刑產生影響。
實踐中，犯罪人提供銀行卡幫助實施網絡詐騙犯罪，可能持續一天或幾天，可能進行十多次或幾十次轉賬，可能轉賬不同受害人的資金，也可能提供不同的銀行卡，可能接觸過不同的在線人員，可能去過不同的地方甚至不同的城市。從自然意義上來說，此類行為的次數判定標準是多種多樣的，這就導致了在把握刑法意義上的次數時存在著不同的理解。筆者認為，作為一種新型犯罪行為，其有其自身的特殊性，如：犯罪人彼此不熟悉，互相防備；前述幫扶活動本身就存在大量資金流入等情況，因此，在確定可能提高量刑等級的次數時，應注意合理控制。
罪數的認定，是根據犯罪意圖是否相同、行為是否連續來確定的。與自然意義上的行為不同，犯罪是行為人基于某一犯罪故意而獨立實施的行為。可以根據犯罪的時間、地點、犯罪對象、獲利、受侵害的合法權益等因素綜合認定。最高人民法院第《關于審理搶劫、搶奪刑事案件適用法律若干問題的意見》號規定，行為人基于一種犯罪故意實施犯罪的，例如對同一地點多人同時實施搶劫的；或者行為人基于同一犯罪意圖，在同一地點連續實施搶劫犯罪，例如出于同一犯罪意圖，在同一地點連續搶劫多人，一個人搶劫路過的多人的；或者在一次犯罪中，對一棟住宅樓內的幾戶人家進行連續搶劫，一般應認定為犯罪。同樣，上述行為也可能存在類似情況。需要注意的是，在普通贓物犯罪中，和解費用是決定數量的重要因素。如果收繳贓物行為已經交清了利益費，一般可以視為一次性。但在電信網絡詐騙活動中，由于持卡人與上網人員不熟悉，往往要求當日結算；由于在線人員擔心持卡人報警，他們會盡快解決卡并刪除聯系記錄。在這種情況下，如果行為人再次找到在線人來得分，有時并不能中斷其行為的連續性。
犯罪數量的確定，應當以對重復犯罪加重處罰的法律依據來理解。隱匿、隱瞞犯罪所得、犯罪所得罪的處罰依據是助長上游犯罪的實施，阻礙司法機關利用贓物證明犯罪，增加查處贓物的難度。侵犯了受害人的財產權。對多種包庇、隱匿犯罪所得行為的加重評價，并不是以該行為實際造成的法律侵權金額為依據，因為客觀結果顯示，詐騙金額通常在10萬元以下。但這種行為的屢屢實施，體現了行為人持續違法行為的主觀惡性及其給合法利益帶來的風險，這是加重處罰的實質依據。當然，要特別注意不要主觀歸咎，不能簡單地進行主觀惡性評價，而應充分考慮行為人造成更嚴重損害或者造成更大侵害合法利益的傾向。如果行為人多次這樣做，如果是因為銀行卡被限制或凍結，或者行為人將銀行卡原件批量提供給同一網上人士，則不能看出其擴大了侵權行為。合法權益。可能多次很難識別。但如果行為人專門為此申請新的銀行卡，可能會造成更嚴重的危害，對合法利益造成更大的侵害，可以認定為新的犯罪。同樣，行為人與同一網民的接觸和與不同地點的其他網民的接觸也存在明顯差異。后者對于擴大法益侵害范圍的作用是顯而易見的，也應該被認定為一種新的犯罪。
參照同類犯罪數的判定規則計算犯罪數。刑法中涉及頻率的規定主要有兩類：一是以次數作為加重情節，如多次搶劫；二是以次數作為加重情節。另一種是以次數作為定罪的門檻，比如多次盜竊。作為加重情節，前者要求每項行為都是獨立的犯罪。后者的行為從數額上可能不符合犯罪的最低標準，但由于行為性質惡劣，在刑法中已被定為多重簡易犯罪。隱匿、隱匿犯罪所得和犯罪所得罪中的次數主要用來評價量刑。顯然不屬于后者，但又與前者有一定的區別。掩飾、隱匿犯罪所得的行為不屬于直接的侵犯財產罪，而是掩飾、隱瞞上游犯罪所得的行為，應當以上游犯罪事實的成立為依據。
（作者：濮陽張福宇，單位：江蘇省泰州市高港區人民檢察院）
本文內容列表1.刑事律師辯護策略（咨詢刑事律師辯護）2.刑事被告人律師辯護3.咨詢刑事律師辯護4.資深刑事律師辯護5.尋…
2024-06-17 08:55:52 律師費用
本文內容列表1.刑事辯護律師網（犯罪記錄查詢網站）2.犯罪記錄需要多少年才能消除？3.刑事犯罪是否需要監禁？4.犯罪記錄…
2024-06-16 16:47:45 律師費用
本文內容列表1.刑事辯護律師網（犯罪記錄查詢網站）2.犯罪記錄需要多少年才能消除？3.刑事犯罪是否需要監禁？4.犯罪記錄…
2024-06-16 16:25:13 律師費用
本文內容列表1.刑事案件各個階段的律師（律師在刑事案件三個階段的作用）2.律師在什么階段可以會見犯罪嫌疑人3.刑事案件在…
2024-06-16 04:45:36 律師費用
本文內容列表1.刑事被告人的律師辯護2.專業的刑事辯護律師當我們面臨刑事指控時，律師是我們最重要的法律顧問和代表。咨詢刑…
2024-06-12 14:16:23 律師費用
本文內容列表1.民事訴訟律師向被調查的犯罪嫌疑人收集證據（民事訴訟律師需要收集證據嗎？）2.民事訴訟律師如何向證人提問3…
2024-06-11 03:54:16 律師費用
本文內容列表一、幫助信息網絡犯罪立案標準二、幫助信息網絡犯罪刑期多長第1:部分信息網絡犯罪的威脅信息網絡犯罪已成為當今社…
2024-06-10 18:16:16 律師費用
本文內容列表一、《律師行為準則》試行二、《律師行為準則條例》行業文章一、基本概念《律師行為準則》是指律師執業活動中應當遵…
2024-06-10 16:00:02 律師費用
本文內容列表1.刑事辯護律師的辯護策略（實力刑事辯護律師）2.辯護律師的辯護策略3.專業的刑事辯護律師4.實力的刑事辯護…
2024-06-10 09:52:14 律師費用
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于怎么讓律師收費不違法行為的問題，于是小編就整理了3個相關介紹怎么讓律…
2024-06-07 16:46:58 律師費用
