幫信罪與掩飾罪哪個(gè)判得重些(幫信罪與掩飾罪哪個(gè)判得重一點(diǎn))_重復(fù)

2024-03-15 12:45:29 圍觀 : 789 次

有人可能會(huì)奇怪，為什么有的人犯有掩蓋、隱匿犯罪所得罪，有的人犯有協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。這也是向他人提供銀行卡的行為。要知道，當(dāng)犯罪數(shù)額相同時(shí)，兩種犯罪之間的差別是很大的。掩飾、隱匿犯罪所得罪顯然判處較重刑罰。實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)往往根據(jù)提供幫助的人是否存在提取現(xiàn)金、套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金等其他行為來界定信托罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，此外，提供銀行卡。

為什么這兩起看似毫不相關(guān)的犯罪行為卻有重疊？這主要是因?yàn)檫@兩類犯罪的定義和解釋都包括提供資本賬戶和支付結(jié)算等內(nèi)容。這具體體現(xiàn)在這兩種犯罪的定義或司法解釋中。例如，信托罪直接將提供支付結(jié)算行為界定為協(xié)助行為，而掩飾、隱匿犯罪所得的司法解釋[《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條]則列出了如何利用中介介紹買賣、提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為包庇、隱匿犯罪所得。

提供銀行卡后存在提取現(xiàn)金、套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等行為的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合兩罪的具體犯罪構(gòu)成來確定具體犯罪。我們簡(jiǎn)單談?wù)勔韵聨c(diǎn)。

首先，兩者的助力節(jié)點(diǎn)不同。對(duì)于掩飾、隱匿犯罪所得罪，其前提是上游犯罪已經(jīng)完成，即已經(jīng)實(shí)施完畢。如果上游犯罪尚未完成，即使存在幫助提取現(xiàn)金等行為，也不構(gòu)成犯罪。對(duì)于幫助、信任罪，幫助行為可能發(fā)生在整個(gè)上游行為，但主要發(fā)生在上游行為開始或者未完成之前。以上游欺詐為例。當(dāng)上游誘導(dǎo)受害人將錢直接轉(zhuǎn)入卡商的賬戶時(shí)，我們認(rèn)為上游人員實(shí)際上并沒有占有和控制這筆錢，因?yàn)槿缜八觯ㄉ痰娜舜藭r(shí)可能會(huì)被攔截，從而導(dǎo)致上游犯罪未能成功。因此，如果提供卡人此時(shí)實(shí)施幫助提取現(xiàn)金等行為，由于上游犯罪尚未完成，不符合隱匿犯罪所得罪的構(gòu)成要件。

其次，兩者的主觀意圖也存在差異，兩者所要求的“知”程度也不盡相同。對(duì)于掩飾、隱匿犯罪所得罪，行為人在提供幫助時(shí)，明知其幫助轉(zhuǎn)移的資金是上游犯罪所得。對(duì)于共犯犯罪，行為人的犯罪故意是一般故意。一般只要求行為人認(rèn)識(shí)到對(duì)方可能實(shí)施犯罪行為，即只要求行為人能夠感覺到或者認(rèn)識(shí)到這種可能性的存在，而不要求行為人明確知道對(duì)方可能實(shí)施犯罪行為。犯罪就是犯罪。

再次，在細(xì)節(jié)上，支付來源也存在差異。我想強(qiáng)調(diào)的是，這一點(diǎn)并不是絕對(duì)的，只能作為參考因素。具體細(xì)節(jié)必須與主觀和有意的考慮相結(jié)合。實(shí)踐中，上游通常會(huì)收集多個(gè)銀行賬戶進(jìn)行層層轉(zhuǎn)賬。因此，有的卡用于第一級(jí)直接收贓，有的卡用于轉(zhuǎn)賬。對(duì)于用于直接向受害人收款的卡，客觀上屬于協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為。它通常會(huì)收取一次性的銷售卡費(fèi)用或根據(jù)營(yíng)業(yè)額收取較低的傭金。至于包庇、隱瞞犯罪所得，這種情況通常發(fā)生在上游收受資金并完全控制后，通過犯罪人的卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況。因此，肇事者的卡通常會(huì)在二級(jí)或以上級(jí)別收取費(fèi)用，而不是直接收取。對(duì)于使用受害者資金的卡，收取的傭金通常較高。如何判斷高低，并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

最后，從兩罪之間的關(guān)系來看，掩飾、隱匿犯罪所得可能成為協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的客體。也就是說，掩飾、隱匿犯罪所得罪可以成為協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的上游。犯罪，因?yàn)閷ｉT幫助上游轉(zhuǎn)賬的人也可能收集資金轉(zhuǎn)賬的卡。

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