律師本色第八季電視劇(律師本色第八季為什么換主角)

《律師本色》第八季證券代碼：000514證券簡稱：渝發展公告第：2023-029號

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重慶渝發展有限公司

第九屆董事會第三十八次會議決議公告

重慶渝發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年5月29日向全體董事發出關于召開公司第九屆董事會第三十八次會議的書面通知。2023年6月2日，《律師本色》第八季以現場通訊方式如期舉行。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過了以下議案：

1、會議審議通過了《關于換屆公司董事會非獨立董事的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票；

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，公司控股股東股東重慶城建投資（集團）有限公司提名艾云老師、羅毅老師、羅升平老師為公司第十屆董事會候選人。上述候選人的選舉條件和遴選程序已經董事會提名委員會審議通過。公司第十屆董事會董事任期三年，自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿為止。一天的結束。（第十屆董事會董事候選人簡歷詳見附件1）

兼任公司高級管理人員和董事會職工代表的董事總數不超過公司董事總數的二分之一。

為保證董事會的正常運作，新任董事就任前，原董事仍將按照法律、行政法規等規范性文件的要求和本公司章程的規定，認真履行董事職責。關聯的文章。

公司獨立董事認真核實了董事候選人的信息及提名、推薦、審議和表決程序，并對董事候選人的提名發表了獨立意見。

該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批準。本次董事選舉實行累積投票制。

公司董事會對李尚昆先生在擔任公司董事期間的勤勉盡責以及為公司發展做出的貢獻表示感謝。

2、會議審議通過了《關于換屆公司董事會獨立董事的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票；

根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定《公司章程》規定，公司董事會提名曾德恒老師、陳定文老師、宋宗宇老師、崔恒忠老師為公司第十屆董事會獨立董事候選人，陳定文老師為會計專業人士。所有候選人的選舉條件和遴選程序均已董事會提名委員會審議通過。公司第十屆董事會獨立董事任期三年，自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起，至公司第十屆董事會任期屆滿為止。直到那一天。（第十屆董事會獨立董事候選人簡歷詳見附件2）

獨立董事候選人曾德恒先生、宋宗玉先生、陳定文先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。崔恒忠先生在提名前未取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。崔恒忠先生已按照有關規定出具就任前參加獨立董事在線培訓的書面承諾，并取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

為保證董事會的正常運作，新任董事就任前，原董事仍將按照法律、行政法規等規范性文件的要求和本公司章程的規定，認真履行董事職責。關聯的文章。

公司獨立董事認真核實了候選人信息及提名、推薦、審議和投票程序，對獨立董事候選人的提名發表了獨立意見。

上述獨立董事候選人須向深圳證券交易所備案并無異議后，方可提交股東大會審議表決。該議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批準。本次獨立董事選舉實行累積投票制。

公司董事會對袁琳女士、于建峰先生、陳旭江先生在擔任公司獨立董事期間的勤勉盡責以及為公司發展做出的貢獻表示感謝。

3、會議審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，同意7票，反對0票，棄權0票。

董事會同意于2023年6月19日上午10:00在南岸區江南大道2號重慶國際會展中心101會議室召開公司2023年第二次臨時股東大會。重慶.

特別公告

重慶渝發展股份有限公司董事會

2023年6月3日

附件1

公司第十屆董事會董事候選人簡歷

艾云，男，漢族，1969年4月出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。曾任中建一局華中建設有限公司重慶分公司總經理助理、副總經理，廣廈重慶第一建設有限公司技術質量部副經理，廣廈重慶第一建設有限公司技術質量部副經理，重慶市建設管理站出入境管理科、重慶市建設管理站建筑勞務管理科科長、重慶市建設管理站副主任、重慶市城鄉建設委員會建設管理處副處長、現任重慶市城市建設綜合開發管理辦公室項目管理處處長、重慶市建筑工程施工安全管理站科長級領導干部，重慶渝發展有限公司黨委副書記、總經理?，F任重慶渝發股份有限公司第九屆董事會黨委書記、董事長。

艾云老師與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，也不存在不得被提名為董事的情況；未受過中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的處罰；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查、因涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況。

公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲授權先生/女士代表本人（本單位）出席重慶渝開發股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

本人（本單位）對股東大會各項議案表決意見如下：

■

如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔：□可以□不可以

委托人姓名：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股份的性質：

委托人持股數：股

被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

授權委托書簽發日期：

授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：