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最高人民檢察院、公安部
《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》
第二十六條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，騙取金融機構(gòu)信貸資金，高利轉(zhuǎn)貸給他人，涉嫌有下列情形之一的，依法追究刑事責任：
高利率再融資且違法所得數(shù)額在10萬元以上的；
雖未達到上述金額標準，但兩年內(nèi)受到兩次以上高利再貸款行政處罰，并再次高利再貸款的。
自然人犯本條規(guī)定之罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金一倍以上五倍以下違法所得的倍數(shù)；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金可能會被征收。
單位犯本條罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。在適用上述罰款處罰時，“違法所得”應(yīng)當如何認定？是借款人高利再貸款獲得的利息，還是借款人高利再貸款獲得的利息與金融機構(gòu)貸款應(yīng)付利息之間的差額？這項立法的初衷是懲罰借款人以營利為目的的再融資，應(yīng)該理解為后者。以營利為目的，從金融機構(gòu)獲取信貸資金，高利貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役并處違法所得一倍以上五倍以下的罰款；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
自然人犯本條規(guī)定之罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金一倍以上五倍以下違法所得的倍數(shù)；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金可能會被征收。
單位犯本條罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
在適用上述罰款處罰時，“違法所得”應(yīng)當如何認定？是借款人高利再貸款獲得的利息，還是借款人高利再貸款獲得的利息與金融機構(gòu)貸款應(yīng)付利息之間的差額？我們認為，這項立法的初衷是懲罰借款人以營利為目的的再融資，應(yīng)該理解為后者。
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