無(wú)資質(zhì)拉人炒股涉嫌詐騙怎么辦(無(wú)資質(zhì)拉人炒股涉嫌詐騙怎么處理)

2024-03-29 13:55:54 圍觀 : 290 次

一些機(jī)構(gòu)貪圖利潤(rùn)，拉著別人炒股，通過(guò)違規(guī)操作賺取一些利潤(rùn)。他們并不是不知道這種行為的后果，只是抱著僥幸心理，徘徊在違法犯罪的邊緣。不過(guò)，天網(wǎng)并沒(méi)有泄露出去，他們最終還是要承受后果的。

近日，上海檢察院公布了一起案件。某公司在不具備從事證券行業(yè)資質(zhì)的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)發(fā)展了1000多名投資者作為代理人，讓投資者注冊(cè)成為某金業(yè)平臺(tái)用戶并在該平臺(tái)進(jìn)行投資。該平臺(tái)通過(guò)將人民幣兌換成美元進(jìn)行交易。形式上采用高杠桿、高手續(xù)費(fèi)、達(dá)到一定比例強(qiáng)制平倉(cāng)。它讓投資者可以通過(guò)公司內(nèi)部的“講師”調(diào)用訂單來(lái)頻繁交易，從而使投資者可以頻繁交易。運(yùn)營(yíng)商短時(shí)間內(nèi)遭受較大損失，損失超過(guò)500萬(wàn)美元，隨后平臺(tái)通過(guò)抽取高額手續(xù)費(fèi)賺取巨額利潤(rùn)。

檢察機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙該公司高管罪向法院提起公訴。根據(jù)第《刑法》號(hào)法規(guī)，主要管理人員可能面臨最高十五年監(jiān)禁的處罰。

辯護(hù)律師介入案件后認(rèn)為，詐騙罪的成立，需要行為人捏造事實(shí)或者隱瞞真相，使受害人形成錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而處分財(cái)產(chǎn)。根據(jù)案卷證據(jù)，投資者知道自己正在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并沒(méi)有形成市場(chǎng)一定會(huì)上漲或下跌的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；該公司的“講師”只是預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)，而不是發(fā)表言論。客觀事實(shí)，不捏造事實(shí)、隱瞞事實(shí)；并且公司不從投資者的損失中獲利，僅從投資者的交易費(fèi)用中抽取傭金，并無(wú)造成損失或騙取投資者財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

因此，辯護(hù)律師認(rèn)為，被告人不存在詐騙罪。經(jīng)過(guò)與檢察院多次溝通，檢察院聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，認(rèn)為被告人未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，故以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)本案提起公訴。

根據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，構(gòu)成犯罪的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑。有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

辯護(hù)律師的思路不僅明確了本案犯罪活動(dòng)實(shí)際侵犯的合法權(quán)益，也幫助被告人獲得了較低的量刑標(biāo)準(zhǔn)。法院經(jīng)審理，判決被告人犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬(wàn)元。

被告受到了應(yīng)有的處罰，但投資者的損失卻難以全額追回。現(xiàn)實(shí)中，也有非證券公司的無(wú)證人員，將一大群投資者拉入一個(gè)群組，分成多個(gè)組，并告訴每個(gè)組不同的股票，然后繼續(xù)針對(duì)這些組實(shí)施上述行為。誰(shuí)購(gòu)買(mǎi)了正確的產(chǎn)品，以獲取非法利益。的行為.應(yīng)當(dāng)明白，天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎投資，盡量降低風(fēng)險(xiǎn)。

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