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金融犯罪辯護律師劉高峰深圳刑事辯護律師：論協(xié)助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的“明知”

1.故意與故意之間的界限

刑法上的犯罪故意是指直接故意和間接故意，統(tǒng)稱為深圳刑事辯護律師。具體來說，就是知道自己的行為會對社會造成危害，并希望或允許這樣的結(jié)果。出現(xiàn)的心理態(tài)度。意向是認知因素和意志因素的統(tǒng)一。認知因素是知道，意志因素是希望或放手。

如果這樣理解的話，明知就是故意犯罪的認知因素。但是，如果僅具有明知知識，尚不構(gòu)成全部犯罪故意的，則不應認定為犯罪。如果這樣理解的話，刑法分則中的很多犯罪本質(zhì)上都是違反刑法總則的行為，無法解釋。這就需要通過考察刑法總則中“明知”與刑法分則中“明知”的區(qū)別來分析和理解明知與故意的區(qū)別。事實上，刑法中的“明知”是一項預防性規(guī)定，其主要目的是提醒司法人員在適用法律時注意刑法適用。這一點已經(jīng)達成共識，也是常識。

總之，刑法分則規(guī)定的明知犯罪本質(zhì)上包含故意犯罪的意志因素的犯罪要件，但并不缺乏故意犯罪的意志因素。例如，《刑法》第一百七十一條規(guī)定“出售、購買假幣或者明知運輸假幣，數(shù)額較大……”本條中的“明知”實質(zhì)上是“明知”+“希望還是放縱”屬于認知因素和意志因素的統(tǒng)一。

2.協(xié)助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中的“明知”

刑法第287條之二規(guī)定，深圳刑事辯護律師明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通信傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告宣傳、支付結(jié)算等協(xié)助，情節(jié)嚴重的，以協(xié)助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪（簡稱“幫助信任罪”）定罪處罰。本條中的“明知”也有“明知”+“希望或放手”的意思。

信托罪中“明知”的認定，如詐騙罪中“以非法占有為目的”的認定，都是主觀因素。“知道”隱藏在人們的心里，無法確定。然而，一切行為都是內(nèi)心意志的表現(xiàn)，所以“知”的確定可以而且必須通過行為者的客觀表現(xiàn)來確定。《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律的意見》（法發(fā)〔2016〕32號）第四條第（三）項規(guī)定：“‘明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙罪’”應當結(jié)合被告人的認知能力、以往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人的關系、獲利情況、是否從事電信網(wǎng)絡詐騙罪等主客觀因素。是否因電信網(wǎng)絡詐騙罪受過處罰、是否故意逃避偵查等進行綜合分析認定。”其中，“明知”的認定是通過審查行為人的客觀行為和客觀情況來綜合認定。

最高人民法院第三刑事庭、最高人民檢察院第四檢察院、公安部刑偵局《關于“截斷”行動中適用法律問題的會議紀要》《會議紀要》）詳細規(guī)定了司法實踐中準確適用法律的具體標準。根據(jù)規(guī)定，“明知”的認定“應當堅持主客觀相一致的原則，即，必須結(jié)合行為人的認知能力、過往經(jīng)歷、交易對象、與信息網(wǎng)絡犯罪行為人的關系、提供技術支持或者幫助的時間等情況綜合考慮。出租、出售“二卡”的方式、盈利情況、次數(shù)、數(shù)量、數(shù)量以及行為人的供述等主客觀因素，同時要注意傾聽行為人的辯護，綜合考慮辯護是否合理。決心。司法辦案中，要防止片面依靠行為人供述來判定知情；還要避免簡單、客觀的歸咎，僅僅因為行為人賣了‘兩張牌’就直接認定其知情。”

不能僅根據(jù)行為人出借、出售“兩張卡”的行為來客觀地定罪。例如，熟人之間借卡的行為不能簡單地認定為犯罪，也不能僅根據(jù)行為人的供述來認定，而應綜合考慮行為人的情況。綜合鑒定口供、犯罪人過往經(jīng)歷、出租/出售數(shù)量、利潤以及在犯罪活動中的地位和作用。當然，通過審查備案證據(jù)，也存在將信托罪轉(zhuǎn)變?yōu)楣餐p騙罪的可能性。

三、“明知”的內(nèi)容和時間對犯罪的影響

區(qū)分犯罪與有罪的重要因素在于知道的內(nèi)容。詐騙罪與信托罪的區(qū)別還在于“明知”的內(nèi)容。行為人明知他人實施詐騙犯罪，繼續(xù)提供幫助或者配合的，就涉嫌詐騙犯罪的共犯。《會議紀要》規(guī)定，“明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙行為，加入詐騙團伙或者與詐騙團伙形成相對穩(wěn)定的合作關系，為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金進行詐騙的行為”。時間長了，可能會以詐騙罪受到處罰。”根據(jù)規(guī)定，行為人明知“他人實施電信網(wǎng)絡詐騙罪”，同時實施“配合行為”的，將被認定犯有詐騙罪。詐騙罪共犯的認定邏輯是知道他人實施詐騙行為（事前知道或事發(fā)時知道）+配合完成犯罪活動（事發(fā)時參與）。

在隱匿、隱瞞犯罪所得或者犯罪所得罪中，行為人在得知他人已經(jīng)完成犯罪行為后，配合完成犯罪活動（事后配合）。在助人犯罪中，行為人“僅向他人出租、出售信用卡，并未實施其他行為”。（明知內(nèi)容為“他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”）

由上可見，行為人“知悉”的時間、內(nèi)容以及配合的時間，會影響犯罪的構(gòu)成和具體罪名。實踐中，如果行為人僅提供“兩張牌”，通常會按照信托罪定罪處罰。如果行為人還有其他行為，則需要綜合考察其所知道的內(nèi)容和參與犯罪的時間來綜合認定是否構(gòu)成犯罪。

信用詐騙頻發(fā)的主要原因是電信網(wǎng)絡詐騙等網(wǎng)絡犯罪活動的存在，并且與專業(yè)“卡商”和行業(yè)“內(nèi)部人士”的存在有著必然的聯(lián)系。審查認定犯罪時，應當區(qū)分犯罪角色、地位和功能，在罪刑相當?shù)幕A上達到教育和懲罰的目的。

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