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上海經濟犯罪律師事務所(上海經濟犯罪案件律師)

2024-02-17 17:18:11 圍觀 : 361 次

一、刑法規定的經濟犯罪標準(數額)

注冊資本不實

上海經濟犯罪律師事務所(上海經濟犯罪案件律師)

1.有限責任公司的實際投資額在20萬以下(50萬的40%),股份有限公司的實際投資額在700萬以下(1000萬的70%)。

2.有限責任公司虛報金額100萬元以上,股份有限公司虛報金額1000萬元以上;

3.因虛報造成直接經濟損失累計金額10萬元以上的。

因虛假出資或者抽逃出資造成的直接經濟損失在10萬元以上50萬元以下的。

欺詐發行金額在1000萬元以上的股票、債券。

提供虛假會計報告造成直接經濟損失50萬元以上的。

妨礙清算的直接經濟損失數額在10萬元以上。

隱匿、銷毀會計資料,涉案金額50萬元以上的;

公司、企業職工受賄數額在五千元以上的。

公司、企業人員受賄罪個人1萬元,單位20萬元。

非法經營同類國有企業背景,金額10萬元以上。

為親友利用國企背景非法牟利,造成直接經濟損失10萬余元。

因簽訂、履行合同失職被騙國企背景,造成直接經濟損失50萬元以上,或占注冊資本30%以上。

國有公司、企業、事業單位失職瀆職案直接造成經濟損失50萬元。

國有公司、企事業單位人員濫用職權案造成直接經濟損失30萬元;

徇私舞弊低價出售國有資產案,造成直接經濟損失30余萬元;

走私假幣2000元以上或者200張以上的。

假幣數額二千元以上或者數量二百張以上的。

持有、使用、出售、購買、運輸假幣4000元以上案件。

高利轉貸,套取信貸資金并以5萬元的高利轉貸給他人,單位為10萬元。

20萬和30名個人非法吸收公眾存款,損失10萬元,100萬和150個單位損失50萬元。

面額為10000元、數量為10張的偽造、變造的金融票據。

偽造、變造面值2000元的國家有價證券。

偽造、變造面值五千元的股票、公司、企業債券。

擅自發行股票、公司、企業債券金額50萬元。

逃匯,擅自將500萬美元外匯存放境外。

騙購外匯50萬美元。

這起集資詐騙案個人10萬元,單位50萬元。

貸款詐騙案1萬元。

該票據詐騙個人5000元、單位10萬元。

信用卡詐騙冒用信用卡5000元,惡意透支5000元。

這起騙保案個人1萬元,單位5萬元。

偷稅案為1萬元,達到10%。

逃避追繳欠稅1萬元。

騙取出口退稅1萬元。

虛開增值稅專用發票1萬元,或者虛開稅款5000元的。

偽造、出售或者非法購買增值稅專用發票25份,或者票面金額10萬元。

非法制售普通發票50張。

假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品,個人經營額為10萬元,單位經營額為50萬元。

非法制造、銷售注冊商標2萬件(套)或者違法所得2萬元以上,或者經營額20萬元以上的。

假冒專利案違法所得10萬元,造成直接損失50萬元。

侵犯商業秘密、侵犯商業信譽案造成直接損失50萬元。

虛假廣告案違法所得10萬元,消費者損失50萬元。

合同詐騙案件金額從個人5000元至2萬元不等,單位5萬元至20萬元不等。

非法經營電信業務100萬元,

20萬美元的外匯,

個人出版物為5萬元(單位15萬元)、500種期刊(1500冊)、2000種圖書(5000冊)和500張光盤(1500冊)。

證券、期貨或者保險業務30萬元,或者收入5萬元。

其他非法經營行為個人5萬元,或者收入1萬元,單位50萬元,或者收入10萬元。

該案中介機構人員提供虛假證明文件直接損失50萬元。

中介機構人員出具的證明文件(資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務)直接損失100萬元。

職務侵占5000元至1萬元。

挪用資金1萬元至3萬元,超過三個月未還的;

1萬元至3萬元,進行營利活動的;

5000元至2萬元,進行非法活動的。

二、什么是經濟犯罪

經濟犯罪(EconomicCrimes)一詞最早是由英國學者希爾提出的。1872年希爾在英國倫敦進行的預防與抗制犯罪的國際會議上,以“犯罪的資本家”為題作了演講,在演講中首次使用了“經濟犯罪”一詞。

經濟犯罪,是指與經濟有關的犯罪,包括貪污、賄賂、玩忽職守、徇私舞弊以及企業內發生的與經濟相關的犯罪行為等。

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