于文成律師(于文東律師)

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虛假訴訟，俗稱“反假訴訟”，是指當(dāng)事人單方面或者惡意與他人串通，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，以偽造證據(jù)、作出虛假陳述等方式向法院或者仲裁機(jī)構(gòu)提起訴訟或者仲裁的行為。企圖通過訴訟、仲裁、調(diào)解等方式侵害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益，妨礙司法秩序的。

虛假訴訟不僅嚴(yán)重?fù)p害受害人的合法權(quán)益，還嚴(yán)重?cái)_亂司法秩序、浪費(fèi)司法資源、損害權(quán)威和司法公信力。

犯罪構(gòu)成及法律規(guī)定

刑法規(guī)定的虛假訴訟罪，是指自然人或者單位捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨礙司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。虛假訴訟罪所保護(hù)的合法利益是司法秩序或者他人的合法權(quán)益。即虛假訴訟行為違反正常司法秩序或者導(dǎo)致他人合法權(quán)益受到嚴(yán)重侵害的，該犯罪即為已完成的犯罪。

虛假訴訟罪必須具備下列條件：文杰律師：

（一）完全捏造民事訴訟中的基本事實(shí)和法律關(guān)系——虛假訴訟罪構(gòu)成要件的客觀方面

虛假訴訟罪構(gòu)成要件的客觀方面要求行為人必須以完全捏造的民事案件基本事實(shí)、虛構(gòu)的民事糾紛向人民法院提起民事訴訟。行為人偽造證據(jù)、虛假陳述只是捏造民事案件基本事實(shí)、捏造民事糾紛的方式之一。也就是說，本罪的客體是行為人在沒有任何事實(shí)依據(jù)的情況下，憑自己的主觀捏造、無中生有，虛構(gòu)民事案件的基本事實(shí)和法律關(guān)系，進(jìn)行民事訴訟的行為。全部。如果行為人所訴的基本法律關(guān)系和法律事實(shí)客觀真實(shí)存在，即使行為人在訴訟過程中存在程序瑕疵，甚至偽造證據(jù)、作出虛假陳述等，也不應(yīng)因行為人被定罪處罰。虛假訴訟罪。

（二）妨礙司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的——虛假訴訟罪的構(gòu)成對(duì)象

虛假訴訟罪侵害的客體是復(fù)雜的，不僅包括司法機(jī)關(guān)正常的民事訴訟秩序，還包括他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)、繼承權(quán)等合法權(quán)益。就維護(hù)司法機(jī)關(guān)正常民事訴訟秩序而言，虛假訴訟罪屬于行為犯罪，即行為人捏造民事法律關(guān)系、虛構(gòu)民事糾紛提起民事訴訟，擾亂正常民事訴訟秩序的行為。司法機(jī)關(guān)。犯罪已經(jīng)完成。就保護(hù)他人合法權(quán)益而言，虛假訴訟罪屬于結(jié)果罪，即行為人捏造民事法律關(guān)系、捏造民事糾紛，只有在侵害他人合法權(quán)益的實(shí)際結(jié)果發(fā)生時(shí)才提起民事訴訟。財(cái)產(chǎn)權(quán)、繼承權(quán)等合法權(quán)益得以實(shí)現(xiàn)。

（三）負(fù)責(zé)人單方面或者惡意串通他人直接故意——虛假訴訟罪的要件

虛假訴訟罪構(gòu)成要件的主觀方面，要求行為人在民事訴訟過程中，必須單方面或者惡意與他人串通捏造民事案件的基本事實(shí)，捏造民事糾紛。即行為人在民事訴訟過程中必須知道自己是根據(jù)捏造的事實(shí)和爭議提起民事訴訟。因此，本罪構(gòu)成要件的主觀方面要求行為人必須具有犯罪故意，一般來說必須是直接故意。

（四）一般主體——虛假訴訟罪的構(gòu)成主體

本罪的主體是一般主體。凡已達(dá)到刑事責(zé)任年齡（十六周歲），具有刑事責(zé)任能力的，都可以犯本罪。

司法解釋《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋（2018年）》第一條規(guī)定：采用偽造證據(jù)、虛假陳述等手段有下列捏造民事法律關(guān)系行為之一，捏造民事糾紛向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)視為本法第三百零七條之一規(guī)定的“捏造事實(shí)提起民事訴訟”刑法第一款：

（一）惡意與配偶一方串通，捏造夫妻共同債務(wù)的；

（二）惡意串通他人捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系、協(xié)議以物抵債的；

（三）惡意與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員串通，捏造公司、企業(yè)的債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)；

（四）捏造知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競(jìng)爭關(guān)系；

（五）在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)虛假債權(quán)的；

（六）惡意與被執(zhí)行人串通，虛構(gòu)扣押、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的債權(quán)或者優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保權(quán)的；

（七）其他單方面或者惡意串通他人捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的行為。

隱瞞全部債務(wù)已清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟要求他人履行債務(wù)的，將被視為“捏造事實(shí)提起民事訴訟”。

以捏造事實(shí)向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文件，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議或者申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配刑事訴訟法適用刑法第307條規(guī)定。一、第一款規(guī)定的“捏造事實(shí)提起民事訴訟”。

綜上所述，虛假訴訟常見的具體行為有：（1）民間借貸——利用虛構(gòu)的欠條合同，快速起訴并強(qiáng)制執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，以避免真實(shí)債務(wù)的履行。（二）離婚財(cái)產(chǎn)分割——利用假離婚轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)或規(guī)避國家政策的行為。（三）房產(chǎn)確權(quán)——利用親友單獨(dú)提起確權(quán)訴訟，保全涉案查封房屋。（四）企業(yè)破產(chǎn)——在企業(yè)破產(chǎn)清算階段捏造一批債權(quán)人提起訴訟分割資產(chǎn)。（五）勞動(dòng)爭議——冒充工人，將普通債務(wù)當(dāng)作勞動(dòng)工資，企圖優(yōu)先支付。

案例分析

（2019）桂1031行初190號(hào)林某涉嫌虛假訴訟案，梁1與被告人林某存在事實(shí)上的借貸關(guān)系，即雙方存在民事法律關(guān)系并發(fā)生民事糾紛。梁1于2014年11月30日向被告人林某借款10.5萬元，梁1又于同年12月31日向被告人林某開具欠條。2015年10月26日，梁某1又向林某開具了20.4萬元欠條。被告人林某于2016年5月20日持第一份欠條向法院提起民事訴訟。梁某1收到本院送達(dá)的起訴狀副本后作出書面答復(fù)時(shí)，并未提及貸款事宜。被告人林某已開具了新的欠條，無法核實(shí)金額為20.4萬元的欠條是否是在第一張15萬元的欠條加息后重新開具的。梁1作為具有完全民事行為能力的成年人，在簽署金額為20.4萬元的欠條時(shí)，理應(yīng)清楚其中的風(fēng)險(xiǎn)。沒有證據(jù)證明被告人林某脅迫梁某1在欠條上簽字。因此，梁某1是自愿簽署金額為20.4萬元的欠條，該欠條并非被告人林某偽造。

最終，法院認(rèn)為，被告人林某不犯公訴機(jī)關(guān)指控的虛假起訴罪，判決林某無罪。

法院認(rèn)為，刑法將虛假起訴罪限定為捏造案件事實(shí)的行為。訴由是訴權(quán)的載體。行為人捏造訴因事實(shí)的目的，是為了制造自己擁有合法訴權(quán)的假象。刑法增設(shè)虛假訴訟罪的目的，是為了依法懲處不具備合法起訴權(quán)利的行為人故意捏造案件事實(shí)、制造假象的行為。有權(quán)提起訴訟，意圖騙取人民法院的判決書，以達(dá)到個(gè)人的非法目的。虛假訴訟的焦點(diǎn)在于其“訴訟”的虛假性。刑法處罰的對(duì)象是行為人行使虛假起訴權(quán)的行為，即民事法律關(guān)系和民事糾紛本來并不存在，但行為人捏造出來，“無中生有”提起民事訴訟。行為。“捏造”是指憑空捏造，沒有任何依據(jù)，僅僅依靠自己的主觀想象，從無到有地創(chuàng)設(shè)民事法律關(guān)系。演員與他人之間確實(shí)存在真實(shí)民事法律關(guān)系和民事糾紛的，有權(quán)依法提起訴訟。即使他篡改了部分案件事實(shí)，也不能認(rèn)定其為虛假訴訟。

虛假訴訟罪的辯護(hù)思路

自然人或者單位捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨礙司法秩序，或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，構(gòu)成虛假訴訟罪。因此，虛假訴訟罪的辯護(hù)要點(diǎn)在于提起民事訴訟的事實(shí)是否是“捏造的事實(shí)”。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》，涉及民間借貸的民事案件有下列情形之一的，可能涉嫌虛假訴訟：

1、貸款人明顯不具備貸款能力的；

2、貸款人起訴所依據(jù)的事實(shí)和理由明顯不符合常理的；

3、貸款人無法提交資信證明或者提交的資信證明可能是偽造的；

4、雙方當(dāng)事人在一定期限內(nèi)多次參與民間借貸訴訟的；

5、當(dāng)事人一方或者雙方無正當(dāng)理由缺席訴訟，并委托代理人對(duì)貸款事實(shí)陳述不清或者不一致的；

6、當(dāng)事人對(duì)借款的發(fā)生不存在爭議或者抗辯明顯不合理的；

7、借款人的配偶、伴侶等案外債權(quán)人根據(jù)事實(shí)提出異議；

8、當(dāng)事人在其他糾紛中低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的；

9、當(dāng)事人不當(dāng)放棄權(quán)利的；

10、其他可能發(fā)生虛假民間借貸訴訟的情形。

在虛假訴訟案中，公訴人認(rèn)為被告人A捏造與親屬B的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，提供虛假借條、虛假銀行流水證明證明借款關(guān)系，并指示被告人C使用身份證復(fù)印件和委托書B.提供等材料向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全并提起民事訴訟。法院根據(jù)虛假材料出具了民事調(diào)解書，并以B為申請(qǐng)人采取了財(cái)產(chǎn)保全措施。

律師會(huì)面審閱卷宗后，與公訴機(jī)關(guān)、檢察院溝通，在B不起訴的情況下為A作出無罪辯護(hù)意見。A和B之間存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。卷中的銀行對(duì)賬單和證人證言可以證明B先向D和E借錢，然后再借給A；B對(duì)A提起訴訟是B的真實(shí)意圖。在承認(rèn)自己是B的債務(wù)人時(shí)，欠條上的指紋不一致（兩份欠條上A的簽名是真實(shí)的，兩個(gè)指紋分別屬于A及其配偶），且提供的銀行對(duì)賬單有誤（A向法院提供的其他）銀行報(bào)表），都屬于民事案件的程序缺陷。該缺陷不能證明A與B存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的客觀事實(shí)是捏造的。即使A與B之間的民事案件因程序缺陷而被駁回，在符合法律要求的情況下，B仍可以重新整理證據(jù)并起訴A要求賠償。因此，本律師認(rèn)為，A不構(gòu)成虛假訴訟罪。

綜上所述，虛假起訴罪的辯護(hù)重點(diǎn)在于民事案件事實(shí)是否捏造，是否侵犯司法審判秩序或者他人合法權(quán)益。同時(shí)，還需要注意案例之間的差異，具體問題具體分析。

總結(jié)

近年來，民商事審判領(lǐng)域虛假訴訟頻發(fā)。虛假訴訟罪是指自然人、單位捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨礙司法秩序，或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為。對(duì)于“捏造事實(shí)”的判斷，應(yīng)當(dāng)審查事實(shí)與爭議事實(shí)之間的關(guān)系，運(yùn)用民商事法律規(guī)則和意思自治精神來判斷民事法律關(guān)系和民事糾紛是否存在。從無到有，法律性質(zhì)是否已經(jīng)完全改變。同時(shí)，從刑法規(guī)定的含義、侵害合法權(quán)益的情況、行為的實(shí)質(zhì)社會(huì)危害性等角度，謹(jǐn)慎作出獨(dú)立判斷，防止其成為“口袋犯罪”。

關(guān)于作者

紫艷艷，法學(xué)碩士，京師律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，京師律師事務(wù)所刑事委員會(huì)無罪辯護(hù)研究中心研究員。

專業(yè)領(lǐng)域：

民事訴訟、仲裁法律服務(wù)

刑事訴訟法律服務(wù)

企業(yè)法律服務(wù)

于洋，法學(xué)碩士，京師律師事務(wù)所律師，京師律師事務(wù)所刑事委員會(huì)無罪辯護(hù)研究中心研究員。成功辦理和參與多起刑事及民商事案件，并深入涉足刑事辯護(hù)、民商事訴訟、企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控等領(lǐng)域。業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

專業(yè)領(lǐng)域：

刑事辯護(hù)法律服務(wù)

民事訴訟法律服務(wù)

企業(yè)股權(quán)糾紛法律服務(wù)

企業(yè)不正當(dāng)競(jìng)爭訴訟法律服務(wù)