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與法庭上的言語(yǔ)交流相比,審前辯護(hù)的重要性并不亞于庭審辯護(hù)。即便是審查起訴階段無(wú)罪辯護(hù)的概率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于審判階段無(wú)罪辯護(hù)的成功率。
根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,人民檢察院決定不起訴,應(yīng)當(dāng)符合法定不起訴、酌情不起訴、證據(jù)不足、附條件不起訴四種情形。
本文立足于“少逮捕、慎起訴”的刑事政策,結(jié)合刑法規(guī)定,梳理了常見(jiàn)金融犯罪刑事不起訴和不起訴的適用條件。希望對(duì)大家有所幫助。
1.合法不起訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條、第十六條的規(guī)定,人民檢察院有下列七種情形的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定:
(一)犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)的;
(二)情節(jié)明顯輕微,危害不大,不構(gòu)成犯罪的;
(三)犯罪已過(guò)了追訴時(shí)效的;
(四)經(jīng)特赦令免除處罰的;
(五)對(duì)于依照刑法規(guī)定應(yīng)訴處理的犯罪行為,不申訴或者撤回申訴的;
(六)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(七)其他法律規(guī)定不負(fù)刑事責(zé)任的。
2.決定不起訴
酌情不起訴也稱為相對(duì)不起訴。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款規(guī)定:“犯罪情節(jié)輕微,依照刑法不需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以決定不起訴。”
具體情況包括:
(一)犯罪嫌疑人在中國(guó)境外犯罪的,依照中國(guó)刑法的規(guī)定負(fù)刑事責(zé)任,但是已經(jīng)在外國(guó)受過(guò)刑事處罰的,可以免除處罰(:010號(hào)文第十條)-);
(二)犯罪嫌疑人聾、啞、盲(《刑法》第十九條)
(三)犯罪嫌疑人的正當(dāng)防衛(wèi)(《刑法》第二十條);
(四)犯罪嫌疑人因緊急情況逃逸的(《刑法》第二十一條);
(五)犯罪嫌疑人的犯罪準(zhǔn)備(《刑法》第二十二條);
(六)犯罪嫌疑人犯罪暫緩執(zhí)行(《刑法》第二十四條);
(七)犯罪嫌疑人為從犯(《刑法》第二十七條)的;
(八)犯罪嫌疑人是犯罪從犯的(《刑法》第二十八條);
(九)犯罪嫌疑人自首(《刑法》第六十七條);
(十)犯罪嫌疑人有重大立功行為(《刑法》第六十八條);
3.如有疑問(wèn)請(qǐng)勿起訴
因懷疑不起訴又稱證據(jù)不足不起訴。因證據(jù)不足不起訴可分為兩種情況。一是案件補(bǔ)充偵查后,人民檢察院仍認(rèn)為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,作出不起訴決定。另一種是檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)存在非法取證行為,依法排除該證據(jù)后,其他證據(jù)不能證明犯罪嫌疑人有犯罪行為的。
4.有條件不起訴
有條件不起訴僅適用于未成年人。《刑法》第282條規(guī)定:
附條件不起訴的適用條件主要包括:
(一)對(duì)象是未成年犯罪嫌疑人;
(二)涉嫌刑法第四章(侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪)、第五章(侵犯財(cái)產(chǎn)罪)、第六章(妨害社會(huì)管理秩序罪)規(guī)定的犯罪;符合起訴條件的,可判處一年徒刑;
(三)可能判處一年以下有期徒刑的;
(四)符合起訴條件的;
(五)有悔改表現(xiàn);
五、涉案公司遵守規(guī)定,未起訴
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第14條:
“人民檢察院在辦理涉企刑事案件過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)將第三方機(jī)構(gòu)合規(guī)檢查書(shū)面報(bào)告、涉案企業(yè)合規(guī)計(jì)劃、定期書(shū)面報(bào)告等合規(guī)材料作為批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的依據(jù)。依法逮捕、起訴或者不起訴。也是決定是否變更強(qiáng)制措施、提出量刑建議或檢察建議、檢察意見(jiàn)的重要參考。”
6、涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不予起訴
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)的指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)》第十六條:
“辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,要全面貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。在偵查、審查、起訴、審判過(guò)程中,要全面收集證據(jù),明確犯罪分子的等級(jí)地位和作用。”要準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人,結(jié)合其認(rèn)罪悔罪表現(xiàn),區(qū)別對(duì)待,寬嚴(yán)相濟(jì),科學(xué)量刑,確保其犯罪得到應(yīng)有的懲罰。
“對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)和犯罪團(tuán)伙的同伙,特別是參與時(shí)間較短、詐騙金額較低,或者從事輔助工作、領(lǐng)取少量報(bào)酬的,初犯、偶爾犯、未成年人、在校學(xué)生、學(xué)生等,要綜合考慮自己在共同犯罪中的地位和作用、社會(huì)危害程度、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪等情況,有其他情節(jié)的,可以依法從輕或者減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的,可以不起訴或者依法追訴。免除刑事處罰;情節(jié)明顯輕微的危害不大的,不以犯罪論處。”
7、因涉嫌扶助他人罪未被起訴
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》第十五條:
“綜合考慮社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等后,認(rèn)為犯罪情節(jié)較輕的,可以不予起訴或者刑罰;如果犯罪行為明顯輕微,危害不大。不以犯罪論處。”
8.涉嫌包庇、隱匿犯罪所得而不起訴的
最高人民法院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條:
“隱匿、隱匿犯罪所得及其收益,符合本解釋第一條的規(guī)定,認(rèn)罪悔罪、返還贓物或者賠償金,有下列情形之一的,可以認(rèn)定為:犯罪較輕,免予刑事處罰的:
(一)有法定從寬處罰情節(jié)的;
(二)掩飾、隱匿犯罪所得和近親屬的犯罪所得,且是初犯、偶犯的;
(三)有其他輕微情形的。”
9.涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪不予起訴
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條:
“關(guān)于寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的把握。在辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件時(shí),要貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,重點(diǎn)打擊賭場(chǎng)投資者和經(jīng)營(yíng)者。”受雇于賭場(chǎng)運(yùn)送賭博參與者、看守現(xiàn)場(chǎng)的人員,以及除參與賭場(chǎng)分紅或領(lǐng)取高額固定工資的人員外,從事發(fā)牌、注資、兌換籌碼等活動(dòng)的人員一般不追究刑事責(zé)任,可以由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰,對(duì)于設(shè)置游戲機(jī)、一次性兌換少量獎(jiǎng)品的娛樂(lè)活動(dòng),不會(huì)以違法行為處罰。犯罪。”
10、涉嫌妨礙信用卡管理犯罪不予起訴
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》:
“惡意透支數(shù)額較大,在起訴前已全額退還或者有其他輕微情節(jié)的,可以不起訴;在一審判決前已全額退還或者有其他輕微情節(jié)的,可以依法給予刑事處罰。”但曾出現(xiàn)過(guò)信用卡詐騙案件,因詐騙被處罰兩次以上者除外。
十一、涉嫌非法集資不予起訴
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條:
“關(guān)于把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策問(wèn)題。辦理非法集資刑事案件,應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,依法合理把握刑事責(zé)任范圍。”綜合運(yùn)用刑事手段和行政手段應(yīng)對(duì)和化解風(fēng)險(xiǎn),對(duì)少數(shù)人進(jìn)行懲罰,對(duì)少數(shù)人進(jìn)行教育拯救。職務(wù)等,要綜合判斷行為人責(zé)任的嚴(yán)重性和立案?jìng)刹榈谋匾裕凑諈^(qū)別對(duì)待的原則,對(duì)涉案人員進(jìn)行分類處理,確保刑罰得當(dāng)。罪及刑罰與犯罪相稱。”
“涉案人員積極配合偵查,主動(dòng)退還贓物和賠償金,并真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪的,可以依法從輕處罰;情節(jié)較輕的,可以免予處罰;情節(jié)明顯輕微、危害不大的,不以犯罪論處。”