上海經濟案件(上海近期經濟犯罪案件)

上海常見的經濟犯罪立案標準是什么？

(一)非法經營罪立案標準

根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的有關規(guī)定，具有下列情形之一的，應當以非法經營罪提起公訴：

1、違反國家規(guī)定，采取租用國際專線、私自架設交換設備或者其他方法，擅自經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務進行營利性活動，涉嫌下列情形之一的，

應當追訴：（1）外埠業(yè)務金額在100萬元以上的；（二）經營入局業(yè)務造成電信資費損失100萬元以上的；（三）雖未達到上述數(shù)額標準，但非法經營國際電信業(yè)務或者涉港澳臺電信業(yè)務的。

受過兩次以上行政處罰并從事非法經營活動的。

2.涉嫌下列情形之一的，屬于非法經營外匯罪：（一）在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在20萬美元以上的，

或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的；（二）公司、企業(yè)或者其他單位違反外貿代理業(yè)務有關規(guī)定，或者明知是偽造、變造的憑證或者商業(yè)單據(jù)，以非法手段為他人從外匯指定銀行騙購外匯，數(shù)額在500萬美元以上的。

或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；（三）通過中介騙購外匯金額在100萬美元以上或者違法所得金額在10萬元人民幣以上的。

3.違反國家規(guī)定出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：（一）個人非法經營數(shù)額在五萬元以上，單位非法經營數(shù)額在十五萬元以上的；（二）個人違法所得二萬元以上的，

單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的；（三）個人非法經營報紙五千份、期刊五千份、圖書兩千份或者音像制品、電子出版物五百份以上的，

該單位非法經營15000份報紙或15000份期刊或5000冊圖書或1500多種音像制品和電子出版物。

4.未經國家有關主管部門批準，非法從事證券、期貨、保險業(yè)務，非法經營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的，應予追訴。

5.個人或者單位從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：（一）個人非法經營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；（二）單位非法經營數(shù)額在50萬元以上的，

或者違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

(二)挪用公款罪立案標準

涉嫌挪用公款有下列情形之一的，應予立案：

1、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在5千元至1萬元的，進行非法活動。

2、挪用公款數(shù)額在1萬元至3萬元的，歸個人用于營利活動。

3、挪用公款歸個人使用，數(shù)額在1萬元至3萬元之間，超過3個月未歸還的。

省級人民檢察院可以根據(jù)本地實際情況，在上述數(shù)額范圍內確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，并報最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個人使用”既包括挪用人個人使用，也包括他人使用。

多次挪用公款不歸還的，挪用公款數(shù)額累計計算；多次挪用公款并隨后搬遷

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(三)行賄罪立案標準

1.賄賂案件（《刑法》第389條和第390條）

賄賂是指為了謀取不正當利益而給予國家工作人員財物的行為。

在經濟往來中，違反國家規(guī)定給予國家工作人員財物，數(shù)額較大的，或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員以各種名義給予回扣、手續(xù)費的，以受賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的，應當立案：

1）受賄數(shù)額在1萬元以上的。

（二）受賄數(shù)額不滿一萬元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三人以上行賄。

（三）向黨政領導、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

（四）給國家或者社會利益造成重大損失的。

因敲詐勒索給予國家工作人員財物獲取不正當利益的，以受賄罪追究刑事責任。

2、單位受賄案（刑法第391條

單位行賄罪是指在經濟往來中，為謀取不正當利益，給予國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物，或者違反國家規(guī)定，以各種名義給予上述單位回扣、手續(xù)費的行為。

涉嫌下列情形之一的，應當立案：

1）個人受賄數(shù)額在10萬元以上，單位受賄數(shù)額在20萬元以上。

（二）個人行賄數(shù)額不滿十萬元，單位行賄數(shù)額在十萬元以上不滿二十萬元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三個以上單位行賄。

（三）向黨政機關、司法機關、行政執(zhí)法機關行賄的。

（四）給國家或者社會利益造成重大損失的。

3、單位受賄案（刑法第393條

單位受賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄，或者違反國家規(guī)定給予國家工作人員回扣、手續(xù)費的嚴重行為。

涉嫌下列情形之一的，應當立案：

1）單位行賄數(shù)額在20萬元以上的。

（二）單位為不正當利益行賄，數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元，但有下列情形之一的：

（1）為非法利益行賄。

（2）向三人以上行賄。

（三）向黨政領導、司法人員、行政執(zhí)法人員行賄的。

（四）給國家或者社會利益造成重大損失的。

受賄所得違法所得歸個人所有的，依照本規(guī)定關于個人受賄罪的規(guī)定立案，追究刑事責任。

字體有下列情形之一的，應當立案審查：

1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的。

2、個人受賄數(shù)額不滿5千元，但具有下列情形之一的：

(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的

(2)故意刁難、要挾有關單位、個人，造成惡劣影響的

(3)強行索取財物的。

(四)受賄罪立案標準

根據(jù)最新司法解釋的規(guī)定，對貪污犯罪的立案標準規(guī)定為兩種情況，一是達到數(shù)額標準，另一種是滿足了較重情節(jié)的規(guī)定。

貪污罪數(shù)額標準：

2016年4月18日起開始實施的《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對貪污、受賄罪的相關量刑數(shù)額作出了進一步的規(guī)定。

1、受賄罪數(shù)額較大標準，30000元-200000元；

2、受賄罪數(shù)額巨大標準，200000元-3000000元；

3、受賄罪數(shù)額特別巨大標準，3000000元以上。

受賄罪情節(jié)認定標準：

1、較重情節(jié)：

貪污數(shù)額在10000元以上不滿30000元，同時具有以下情節(jié)，

(1)貪污救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的；

(2)曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的；

(3)曾因故意犯罪受過刑事追究的；

(4)贓款贓物用于非法活動的；

(5)拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作，致使無法追繳的；

(6)造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。

受賄數(shù)額在10000元以上不滿30000元，具有前款第二項至第六項規(guī)定的情形之一，或者具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，

并處罰金：

(1)多次索賄的；

(2)為他人謀取不正當利益，致使公共財產、國家和人民利益遭受損失的；

(3)為他人謀取職務提拔、調整的。

2、嚴重情節(jié)：

貪污數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的；

受賄數(shù)額在100000元以上不滿200000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。

3、特別嚴重情節(jié)：

貪污數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的六種情形之一的；

受賄數(shù)額在1500000元以上不滿3000000元，具有上述規(guī)定的三種情形之一的。