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受害人劉女士在“免費(fèi)領(lǐng)一臺(tái)早餐機(jī)”的過(guò)程中，被電信詐騙分子詐騙45萬(wàn)余元。經(jīng)查，被告人賈某在經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店過(guò)程中認(rèn)識(shí)了境外人士“阿毛”。為了討要欠款，賈某開(kāi)始幫阿毛進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬。
由于賈某自己的賬戶(hù)在幫助轉(zhuǎn)賬（涉嫌詐騙）過(guò)程中兩次被公安機(jī)關(guān)叫停，賈某開(kāi)始使用母親的銀行賬戶(hù)。2021年2月25日，劉女士等人騙取的20萬(wàn)元錢(qián)款通過(guò)上級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入賈某母親賬戶(hù)。
賈某立即指示其母親將該20萬(wàn)元取出并轉(zhuǎn)入賈某的銀行賬戶(hù)，隨后賈某又轉(zhuǎn)入阿毛指定的賬戶(hù)。
被告人賈某的行為是否構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪？
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人賈某不知道轉(zhuǎn)移的資金是詐騙所得，其為上游犯罪提供了資金結(jié)算渠道，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，被告人賈某不僅為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助，還在詐騙犯罪完成后通過(guò)提現(xiàn)、換卡等方式幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金逃避刑事處罰，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
高航浦東的刑事律師同意第二種觀點(diǎn)，理由如下：
第一，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪侵犯的客體是信息網(wǎng)絡(luò)安全管理秩序；掩飾、隱瞞犯罪所得罪，查明犯罪并追繳犯罪所得是司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。本案中，被告人賈不僅為上游犯罪提供了資金結(jié)算渠道，
而且，在上游犯罪已實(shí)際控制犯罪所得后，賈某認(rèn)為幫助上游犯罪逃避公安機(jī)關(guān)的刑事偵查和贓款追繳，不僅擾亂了公共管理秩序，也妨礙了正常的司法活動(dòng)。
僅以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪不能全面評(píng)價(jià)被告人的犯罪行為。
第二，在為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助的犯罪類(lèi)型中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主要區(qū)別在于，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪發(fā)生在上游犯罪活動(dòng)過(guò)程中。
是網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的輔助手段；掩飾、隱瞞犯罪所得發(fā)生在上游犯罪完成后，屬于事后幫助行為。本案中，在劉女士等人騙取的錢(qián)款匯入賈某母親的銀行賬戶(hù)之前，上游詐騙犯罪就已完成。此時(shí)，賈某再次為上游犯罪提供資金結(jié)算幫助。
已經(jīng)超過(guò)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
第三，《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第十一條規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認(rèn)定條件之一是明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得及其收益。該條款列舉了在幾種特定情況下確定罪行的規(guī)則。
同時(shí)，條文是否明確構(gòu)成犯罪仍應(yīng)以刑法為準(zhǔn)。在實(shí)踐中，關(guān)于隱瞞和掩飾犯罪的“明知”，高亮《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》采用的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)寬泛，即行為人不需要清楚地知道上游犯罪的性質(zhì)。
只要你意識(shí)到你幫助掩蓋或隱瞞的財(cái)產(chǎn)可能是贓物。結(jié)合本案被告人賈某是否明知是詐騙所得，首先，賈某幫助上游境外犯罪轉(zhuǎn)移資金謀取私利，無(wú)正當(dāng)理由轉(zhuǎn)移；其次，在幫助轉(zhuǎn)賬的過(guò)程中，
因涉嫌詐騙資金被公安機(jī)關(guān)兩次凍結(jié)銀行賬戶(hù)；再次，為避免賬戶(hù)再次被凍結(jié)，賈某單獨(dú)使用其母親的賬戶(hù)，并在款項(xiàng)到賬后立即指示其母親提取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)賬，綜合被告人的行為及其工作經(jīng)驗(yàn)。
可以認(rèn)定賈某明知其幫助轉(zhuǎn)移的資金涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海浦東刑事辯護(hù)律師事務(wù)所
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