上海網(wǎng)絡(luò)詐騙(上海網(wǎng)絡(luò)詐騙案)

2024-02-18 03:42:19 圍觀 : 982 次

犯罪分子在獲悉上級機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)的姓名和辦公電話后，以冒充領(lǐng)導(dǎo)秘書和工作人員的身份給基層單位負(fù)責(zé)人打電話，宣傳書籍、硬幣等理由，讓受騙單位將采購訂單和費(fèi)用支付到指定的銀行賬戶，實(shí)施詐騙。

閔行刑事律師將帶您了解相關(guān)情況。

1.犯罪分子冒充檢察官和執(zhí)法人員實(shí)施詐騙。他們冒充檢察官和執(zhí)法人員，打電話給受害者，要求他們將錢轉(zhuǎn)入國家賬戶，并以受害者的身份信息被盜和他們涉嫌參與洗錢為由配合調(diào)查。

2.醫(yī)療保險和社會保障詐騙：犯罪分子冒充社會保障和醫(yī)療保險中心的員工，謊稱受害人的醫(yī)療保險和社會保障不正常，可能被他人濫用或透支，并涉嫌洗錢、制毒和販毒，然后冒充司法人員并將錢匯至所謂的“保密賬戶”。

以便公正調(diào)查和容易核實(shí)，并誘導(dǎo)受害人實(shí)施詐騙。

3.電梯分期付款詐騙：犯罪分子通過特殊渠道購買購物網(wǎng)站的買家信息，然后冒充購物網(wǎng)站的工作人員，聲稱“由于銀行系統(tǒng)的錯誤，買家一次性付款變?yōu)榉制诟犊睿吭轮Ц断嗤馁M(fèi)用”。

然后冒充銀行員工誘騙受害人去ATM機(jī)取消分期付款程序，實(shí)際上就是轉(zhuǎn)賬。

4.包裹占有詐騙：犯罪分子以在包裹中發(fā)現(xiàn)毒品為由，聲稱受害人涉嫌洗錢，并要求受害人將錢轉(zhuǎn)入國家經(jīng)濟(jì)安全管理賬戶進(jìn)行公正的社會調(diào)查，從而實(shí)施詐騙。

5.金融交易詐騙：不法分子以證券公司的名義，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式散布虛假內(nèi)幕信息和個股走勢，獲取受害人信任并引導(dǎo)其在自己的虛假交易平臺上購買期貨和現(xiàn)貨，從而騙取股民資金。

6.票務(wù)詐騙：犯罪知識分子冒充航空有限公司客服人員，以受害人“取消航班、提供退改簽服務(wù)”為由，逐步發(fā)展為介紹詐騙陷阱，要求學(xué)生多次進(jìn)行匯款操作，實(shí)施連環(huán)詐騙。

7.虛構(gòu)車禍詐騙：犯罪分子通過虛構(gòu)受害者的親屬或朋友，以需要我們的緊急信息來處理城市交通安全事故為由，要求對方立即轉(zhuǎn)賬。在緊急情況下，當(dāng)事人會根據(jù)嫌疑人的指示將錢支付到指定的銀行賬戶中。

8.虛構(gòu)綁架詐騙：犯罪分子被受害者的虛構(gòu)親友綁架。如果你想解救人質(zhì)，你需要立即將錢支付到指定的銀行賬戶信息中，并且不能報警，否則你會被殺票。當(dāng)事人往往因?yàn)榍闆r緊急而不知所措，而錢可以根據(jù)相關(guān)嫌疑人的指示打入賬戶。

9.虛構(gòu)手術(shù)進(jìn)行詐騙：犯罪知識分子以受害人自己的孩子或老人突發(fā)急性疾病急需手術(shù)為由，要求受害人轉(zhuǎn)賬進(jìn)行有效治療。在這種情況下，受害人往往不能著急并根據(jù)嫌疑人的指示轉(zhuǎn)賬。

10.電話欠費(fèi)詐騙：犯罪分子冒充通信企業(yè)工作人員，直接撥打受害人電話或播放電腦語音，以電話欠費(fèi)為由要求將欠款轉(zhuǎn)入指定賬戶。

11.電視欠費(fèi)詐騙：犯罪分子冒充一群廣電工作人員打電話，聲稱以受害人名義在外地架設(shè)的有線電視欠費(fèi)，讓受害人在指定賬戶補(bǔ)齊欠費(fèi)，否則受害人當(dāng)?shù)氐挠芯€電視將被關(guān)停并罰款。有些人信以為真，轉(zhuǎn)完錢才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

12.購物退稅的不法分子在提前獲取車主的購房、購車信息后，可以以稅收政策調(diào)整為借口，誘騙車主將錢轉(zhuǎn)入自動取款機(jī)，并將在戛納的存款轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶。

13.猜猜我是誰：犯罪分子可以獲得受害者的電話號碼和所有者的姓名，然后打電話給受害者，讓他“猜猜我是誰”。然后我們根據(jù)這些受害者說的話冒充熟人，聲稱要去拜訪受害者。然后，

編造“治安行政拘留”“交通事故”等理由向受害者借錢，其中許多人在沒有在受害者中仔細(xì)調(diào)查核實(shí)的情況下就將錢打入網(wǎng)絡(luò)犯罪智力公司提供的銀行卡。

14.騙財消災(zāi)：犯罪分子首先獲取受害人的身份、職業(yè)、手機(jī)號碼等信息。打電話稱自己是黑社會組織的成員，而他們是被雇來做傷害的，但受害者可以破財消災(zāi)，然后開發(fā)并提供用戶賬戶管理要求和受害者的匯款。

閔行刑事律師提醒大家，冒充快遞公司的犯罪知識分子可以給受害人打電話，說他們需要簽收快遞，但他們看不清楚具體的目標(biāo)地址和名稱，因此需要提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)以方便送貨到家。然后，

快遞物流公司的管理人員會發(fā)貨（假煙或假酒）。一旦受害者簽收，犯罪分子就會再次打電話說他們已經(jīng)簽收了，必須完成付款，否則討債公司或黑社會就會找麻煩。

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