律師網
有人可能會奇怪，為什么有的人犯有掩蓋、隱匿犯罪所得罪，有的人犯有協助信息網絡犯罪活動罪。這也是向他人提供銀行卡的行為。要知道，當犯罪數額相同時，兩種犯罪之間的差別是很大的。掩飾、隱匿犯罪所得罪顯然判處較重刑罰。實踐中，司法機關往往根據提供幫助的人是否有提取現金、套現、轉移資金等其他行為來界定信托罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，此外，提供銀行卡。
為什么這兩起看似毫不相關的犯罪行為卻有重疊？這主要是因為這兩類犯罪的定義和解釋都包括提供資本賬戶和支付結算等內容。這具體體現在這兩種犯罪的定義或司法解釋中。例如，信托罪直接將提供支付結算行為界定為協助行為，而掩飾、隱匿犯罪所得的司法解釋[《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條]則列出了如何利用中介介紹買賣、提供資金賬戶、協助將財產變現、協助轉移資金等行為，應當認定為包庇、隱匿犯罪所得。
提供銀行卡后存在提取現金、套現、轉賬等行為的，應當結合兩罪的具體犯罪構成來確定具體犯罪。我們簡單談談以下幾點。
首先，兩者的助力節點不同。對于掩飾、隱匿犯罪所得罪，其前提是上游犯罪已經完成，即已經實施完畢。如果上游犯罪尚未完成，即使存在幫助提取現金等行為，也不構成犯罪。對于幫助、信任罪，幫助行為可能發生在整個上游行為，但主要發生在上游行為開始或者未完成之前。以上游欺詐為例。當上游誘導受害人將錢直接轉入卡商的賬戶時，我們認為上游人員實際上并沒有占有和控制這筆錢，因為如前所述，卡商的人此時可能會被攔截，從而導致上游犯罪未能成功。因此，如果提供卡人此時實施協助提取現金等行為，由于上游犯罪尚未完成，不符合隱匿犯罪所得罪的構成要件。
其次，兩者的主觀意圖也存在差異，兩者所要求的“知”程度也不盡相同。對于掩飾、隱匿犯罪所得罪，行為人在提供幫助時，明知其幫助轉移的資金是上游犯罪所得。對于共犯犯罪，行為人的犯罪故意是一般故意。一般只要求行為人認識到對方可能實施犯罪行為，即只要求行為人能夠感覺到或者認識到這種可能性的存在，而不要求行為人明確知道對方可能實施犯罪行為。犯罪就是犯罪。
再次，在細節上，支付來源也存在差異。我想強調的是，這一點并不是絕對的，只能作為參考因素。具體細節必須與主觀和有意的考慮相結合。實踐中，上游通常會收集多個銀行賬戶進行層層轉賬。因此，有的卡用于第一級直接收贓，有的卡用于轉賬。對于用于直接向受害人收款的卡，客觀上屬于協助信息網絡犯罪的行為。它通常會收取一次性的銷售卡費用或根據營業額收取較低的傭金。至于包庇、隱瞞犯罪所得，這種情況通常發生在上游收受資金并完全控制后，通過犯罪人的卡進行轉移的情況。因此，肇事者的卡通常會在二級或以上級別收取費用，而不是直接收取。對于使用受害者資金的卡，收取的傭金通常較高。如何判斷高低，并沒有統一的標準。
最后，從兩罪之間的關系來看，掩飾、隱匿犯罪所得可能成為協助信息網絡犯罪活動罪的客體。也就是說，掩飾、隱匿犯罪所得罪可以成為協助信息網絡犯罪活動罪的上游。犯罪，因為專門幫助上游轉賬的人也可能收集資金轉賬的卡。
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于律師團隊駁基本權利侵犯的問題，于是小編就整理了3個相關介紹律師團隊駁…
2024-06-27 17:33:58 律師團隊
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于涉黑律師團隊能辯解嗎的問題，于是小編就整理了2個相關介紹涉黑律師團隊…
2024-06-27 00:31:24 律師團隊
涉外婚姻介紹行為是指婚姻中介機構或個人以營利或者其他目的為目的，向外國人介紹中國婚姻對象的行為。涉外婚姻介紹的行為在我國…
2024-06-17 06:36:30 律師團隊
大家好，今天小編關注到一個比較有意思的話題，就是關于巴托梅烏和律師團隊的問題，于是小編就整理了1個相關介紹巴托梅烏和律師…
2024-06-14 06:03:25 律師團隊
本文內容列表1.律師刑事辦案程序（《律師刑事辦案程序規定》）2.刑事辦案程序3.律師參與刑事辦案標準第二十六條4.香港刑…
2024-06-09 04:51:00 律師團隊
涉外婚姻是指涉及兩個以上國家、地區、民族的婚姻關系。這種婚姻關系涉及外國國籍、家庭法律制度、財產分配、子女撫養、移民居住…
2024-06-08 09:03:52 律師團隊
本文內容列表1.刑事辯護律師（刑事犯罪什么時候可以聘請律師）2.刑事犯罪聘請律師需要多少錢3.刑事辯護律師事務所4.刑事…
2024-06-07 09:35:51 律師團隊
處理債務糾紛違約是一個非常常見的問題。在商業交易和個人貸款中，經常會出現一些借款人無法按時償還債務的情況。這時，債權人需…
2024-06-06 21:50:37 律師團隊
本文內容列表一、以危險方法危害公共安全罪二、以危險方法危害公共安全罪隨著社會的發展和科學技術的進步，危害公共安全犯罪的頻…
2024-06-06 16:19:38 律師團隊
近年來，隨著全球化進程的加快和人們對多元文化的認可，涉外婚姻成為越來越流行的選擇。在此背景下，涉外婚姻介紹服務逐漸興起?！?/p> 2024-06-05 18:12:30 律師團隊
