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刑事合規業務是刑民跨業務的重要組成部分，也是律師朋友刑事辯護業務的延伸。什么是刑事合規實踐？具體來說，是指律師幫助企業及其高管進行相關調查，診斷法律風險，依法解決可能的刑事起訴，并在刑事指控到來之前提出應對刑事調查的具體方案的法律服務。關于刑事合規業務流程，可分為以下三個階段：（一）第一階段：事前準備（刑事合規）事前刑事合規是指不存在明顯刑事法律風險的企業或高管、律師為他們提供一般合規業務咨詢，并組織各類合規培訓活動，深入了解公司內部運作方式，洞察公司章程、股東大會決議等大大小小的事項是否董事會決議合法有效。漏洞。及時發現企業交易或經營中存在的法律風險，為企業發展壯大過程中設立、經營、投資等各個階段的風險規避提供可行的建議，協助企業建立更好的規章制度，并為企業提供更好的解決方案。各部門成立合規部門，重點培育合規文化等。（二）第二階段：事中準備（刑事合規）事中刑事合規是在準備工作完成后進行的，具體是體現在：在公司或高級管理人員、員工等工作中，已經面臨存在明顯刑事法律風險的情況下，律師會為組織和高級管理人員提供有針對性的服務，包括有針對性的防范措施和具體的刑事法律風險。規避法律風險的工作措施。這里需要說明的是，“已面臨明顯刑事法律風險”是指企業高管或員工尚未提起刑事訴訟，檢察機關尚未對其行為立案，也未提起刑事訴訟的情況。立即開展專項調查。措施。然而，由于各種不可控的原因，服務公司高管或員工已經感受到面臨調查迫在眉睫的現實危險。（3）第三階段：事后準備（刑事合規）事后刑事合規是整個過程的最后一個階段，但卻是必不可少的。也可稱為“應訴刑事調查”，是指公司或高級管理人員或員工被偵查機關調查甚至采取強制措施的案件。為管理層和員工提供合規服務。現階段的合規服務可概括為以下幾個方面：1、向企業、高管、員工解釋其可能涉及的犯罪行為，甚至細化到相關的量刑規則；2.幫助公司、高管和員工熟悉刑事訴訟程序。過程，以便他們了解待拘留場所的設施布局以及即將進行的調查和訊問過程；律師要做好委托人最需要面對的無罪證據的保存處理工作，有效避免案件偵查人員的介入。在此過程中，所有證據材料都將以非公開方式扣押，避免陷入解釋不清、無法取證的困境。
摘自反欺詐俱樂部專欄（合規/反欺詐）
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