上海非法集資律師咨詢(上海集資詐騙律師)

2024-02-12 03:55:41 圍觀 : 438 次

上海刑事律師：打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，一些犯罪嫌疑人家屬向我們咨詢。什么是共犯？為什么同一家公司有的人犯非法吸收公眾存款罪，有的人犯集資詐騙罪？有些人被抓了，有些人沒被抓？上海浦東刑事律師答復(fù)如下：

上海刑事律師：非法集資員工都要抓嗎？

上海浦東非法集資律師：在共同犯罪中，沒有必要共同實(shí)施同一犯罪。以P2P網(wǎng)貸刑事案件為例，非法集資案件往往涉案人數(shù)眾多，嫌疑人多達(dá)幾十人甚至上百人。

在偵查階段，通常按照非法吸收公眾存款罪進(jìn)行逮捕。這是因?yàn)椴晃盏拈T檻低，收集證據(jù)更方便。一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)的具有欺詐性（這里的假不僅包括一無所有，還包括無法匹配相應(yīng)的債權(quán)等。),

移送審查起訴時(shí)修改為：部分人員免予刑事處罰，部分人員涉嫌非法吸收公眾存款罪，部分人員涉嫌集資詐騙罪。區(qū)別的關(guān)鍵在于他們?cè)诠餐缸镏兴鸬淖饔貌煌瑢?duì)犯罪的貢獻(xiàn)也不同。

是否存在“以非法占有為目的”的區(qū)別。一般來說，公司的實(shí)際控制人、CEO、CFO和風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人是公司決策的“大腦”，可能會(huì)按照最重的罪名被起訴；對(duì)于公司的高級(jí)管理人員和銷售專家來說，他們屬于公司的“左膀右臂”。

由于不了解公司資金的真實(shí)流向和項(xiàng)目的真實(shí)情況，通常以涉嫌非法吸收公眾存款罪的嫌疑人處理；對(duì)于普通銷售人員和行政人員來說，他們屬于公司的“細(xì)節(jié)”，通常在刑法視野中被視為證人。

上海非法集資律師回復(fù)：如果員工是直接責(zé)任人，將被判刑，通常是五年以下有期徒刑或拘役。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》，規(guī)定如下：

1.第一百六十條在募集說明書、認(rèn)股書和公司債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

并處非法集資金額1%以上5%以下的罰款。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

2.第一百七十九條未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

并處非法集資金額1%以上5%以下的罰款。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

3.第一百九十二條以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑。

并處5萬元以上50萬元以下罰款；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

以上是上海刑事律師關(guān)于非法集資罪及從業(yè)人員量刑的回答。如果您的親友因非法集資犯罪被刑事拘留，我建議您及時(shí)委托專業(yè)的刑事拘留律師到看守所了解具體案情并進(jìn)行刑事辯護(hù)。