移送犯罪線索的法律依據(jù)(移送犯罪線索 函)

人民法院在辦理執(zhí)行案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重相關(guān)證據(jù)材料的收集、固定和保存。當(dāng)被執(zhí)行人、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人、保證人等的行為。涉嫌犯罪的，人民法院應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送下列材料。

青浦刑事律師接下來將回答相關(guān)情況。

1、人民法院已經(jīng)掌握犯罪嫌疑人的身份。如戶籍證明、身份證、護(hù)照、出入境證明、社會征信、工商登記信息等。

犯罪嫌疑人已被人民法院司法拘留的，應(yīng)當(dāng)將有關(guān)研究材料移送公安機(jī)關(guān)，同時(shí)由企業(yè)辦理相關(guān)工作人員交接手續(xù)。犯罪嫌疑人下落不明的，人民法院應(yīng)當(dāng)向公安局提供有關(guān)犯罪嫌疑人下落的線索。

2.人民法院有基本材料證明犯罪嫌疑人有義務(wù)履行或者協(xié)助履行義務(wù)的。

生效判決、訴前財(cái)產(chǎn)保全令、強(qiáng)制執(zhí)行令、追加變更被告令或者強(qiáng)制執(zhí)行通知書、人民法院強(qiáng)制執(zhí)行支付令、仲裁裁決、正當(dāng)請求、行政訴訟決定、行政處罰決定等。

3.人民掌握法院工作的證據(jù)，以證明他們的犯罪嫌疑人擁有一個(gè)或我們曾經(jīng)擁有企業(yè)在中國執(zhí)行判決或裁定時(shí)確定的所有信息，或通過了一些農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育的貨幣政策，或沒有其他國家財(cái)產(chǎn)。

例如，人民法院為調(diào)查被執(zhí)行人和擔(dān)保人的財(cái)產(chǎn)安全而設(shè)計(jì)并出具的搜查令及相關(guān)筆錄；人民法院查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人及擔(dān)保人財(cái)產(chǎn)的裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、查封公告、查封、扣押、凍結(jié)物品清單；存款和股權(quán)查詢的通知和收據(jù)。

被執(zhí)行人和擔(dān)保人不動產(chǎn)、車輛登記實(shí)際情況的分析記錄；被執(zhí)行人向人民法院提交的財(cái)產(chǎn)開發(fā)研究報(bào)告，被執(zhí)行人的相關(guān)調(diào)查記錄、證人證言、文件和詢問資料記錄，以及社會救助執(zhí)行義務(wù)人指定交付的財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)證或其他一些個(gè)人物品的證據(jù)材料。

如調(diào)查筆錄、證人證言、銀行個(gè)人存款記錄、交易數(shù)據(jù)記錄、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記系統(tǒng)記錄等。證明被執(zhí)行人和擔(dān)保人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意損害財(cái)產(chǎn)安全或者無償?shù)蛢r(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的；證明協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人拒絕協(xié)助的相關(guān)法律證據(jù)。

證明被執(zhí)行人、擔(dān)保人和協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人暴力毆打、威脅執(zhí)行會計(jì)人員，搶劫執(zhí)行查帳員的物品，妨礙了執(zhí)行教學(xué)活動的順利開展；罰款決定、拘留決定、傳票和采取刑事責(zé)任強(qiáng)制技術(shù)措施的證明。

5.人民法院掌握的證明犯罪嫌疑人拒不執(zhí)行、阻礙執(zhí)行相關(guān)情節(jié)或者造成后果的相關(guān)材料。例如，人民法院發(fā)出中止或者終止執(zhí)行的裁定；相關(guān)證人證明無法執(zhí)行的證言和證明材料。

包括照片、視頻、合同、轉(zhuǎn)移證明以及財(cái)產(chǎn)被隱藏、轉(zhuǎn)移、故意損壞、轉(zhuǎn)移以及被執(zhí)行人被毆打受傷的證據(jù)。

人民法院移送的材料不符合刑事訴訟規(guī)定的證據(jù)形式的，應(yīng)當(dāng)予以變更，包括訊問犯罪嫌疑人、重新調(diào)查核實(shí)有關(guān)證據(jù)。

6、公安機(jī)關(guān)審查案件和檢察機(jī)關(guān)移送起訴程序。

人民法院公安局收到移送的材料后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)審查，限期作出決定并書面通知人民法院。人民檢察院收到公安機(jī)關(guān)移送的材料后，應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)作出是否起訴的決定，并將結(jié)果書面抄送公安機(jī)關(guān)和有關(guān)人民法院。

調(diào)查過程中需要中國人民法院行政部門配合的，人民法院相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。

拒不執(zhí)行辦理刑事案件判決、裁定的，向省公檢法司《關(guān)于輕微刑事訴訟案件信息快速提高辦理工作機(jī)制的若干法律規(guī)定》查詢。符合社會條件的，啟動相關(guān)快速辦理機(jī)制；被執(zhí)行人立案的，偵查、審查起訴、一審審理的期限各不超過10日。

“執(zhí)行能力”時(shí)代開始了。《刑法》第333條規(guī)定：“可以執(zhí)行的時(shí)間”從判決、裁定生效之日起算，即從判決、裁定生效之日起算，在執(zhí)行案件立案前，行為人隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損財(cái)產(chǎn)的行為可以構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。

青浦刑事律師認(rèn)為，在判決生效前，行為人為逃避執(zhí)行而隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，判決生效后繼續(xù)隱匿財(cái)產(chǎn)，可視為行為的持續(xù)狀態(tài)，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。

對拒不執(zhí)行判決、裁定罪的追究不以企業(yè)履行審計(jì)通知書送達(dá)為前提。