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2017年底，上海市公安局南山分局接到人民群眾報案。他們經人介紹投資了“上海一帶一路尤溪商場”，現在我們已經開發完畢，不能提現了。初查后，2018年1月，上海警方就此問題立案偵查。
接下來，上海刑事律師將為您講解相關問題，希望對您有所幫助。
據調查，陸某利等犯罪嫌疑人于2017年5月在南山區注冊成立了“幸福旅程”公司，并在網上建立虛擬購物中心，以消費積分的形式倒賣所謂的農產品，吸引他人參與。
參與者必須通過購買100元至300元不等的“激活碼”成為會員才能享受積分返利。同時，為了吸引更多的學生參與，
公司可以設立基于投資項目金額的靜態獎和基于一定數量發展研究人員的動態獎，誘導會員管理層不斷“拉人頭”計算傭金和收益，從而開展網絡傳銷活動。
據警方介紹，該團伙的傭金分為四種模式：一是靜態收入。投資者首先通過注冊賬戶成為公司會員，并根據不同會員的等級制定了四個系列的“套餐”:2000元投資，周收益18%；投資7000-10000元，
周收益15%；投資150-200萬元，周收益14%；投資3~5萬，周收益13%。二是動態獎。
根據引薦的數量和級別給予獎勵。第一代是6%，第二代是3%，第三代是6%，以此類推。是三等獎。對于有團隊的成員，將根據團隊成員的奇數投入給予獎勵。第四，機構獎。公司在全國各地發展了不同級別的代理商。
包括省、市、區三級，根據會員在商城投資的金額，將獎勵不同比例的現金。
今年6月15日至20日，省公安廳組織、上海市公安局開展了“利劍九號”統一收網行動。共有424名管理人員參與了審查制度，60人被拘留。警方無法查明平臺企業在半年內發展了46級網絡傳銷組織。
涉及會員1萬余人，涉案產品金額8000余萬元。
從今年偵破的一系列重大案件來看，非法集資、非法傳銷等群體性經濟犯罪有三個顯著特點。
首先，作案手法多樣化。不法分子打著“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“養老助困”等幌子實施犯罪，具有迷惑性和欺騙性。例如，廣東云聯惠網絡科技有限公司打著“你消費，我買單”和“一切消費返現”的幌子。
以線上線下積分返利為誘餌，引誘人們加入。
用后來者支付的資金支付之前承諾的返點，本質上是一種“龐氏騙局”，沒有資金投入工業生產。佛山“人民普益”傳銷通過編造“人民”的虛假概念，打著“人民普益”的旗號，以“低門檻、高回報”引誘人們加入傳銷組織。
極其混亂。
二是有前科的罪犯重操舊業實施犯罪。例如，上海“一路幸福”網絡傳銷案主要犯罪嫌疑人陸某利是廣東批準的“善心匯”傳銷案涉案人員，取保候審后繼續從事傳銷活動。
此類人員也將是警方的重中之重。
三是涉黑涉惡性質的聚集性傳銷仍然可以存在。在“天津天獅”案件中，被害人被騙入團伙后，犯罪嫌疑人通過“挖心”“唱黑臉”等方式脅迫、恐嚇被害人，并脅迫購買部分虛假信息產品。
犯罪思想發展從一個普通的傳銷組織轉變為非法拘禁、搶劫等涉黑涉惡犯罪行為，社會環境危害極大。
針對群體性經濟犯罪高發態勢，省公安廳大力推進“智慧新警務”戰略部署，自主研發廣東群體性經濟犯罪監測防范平臺。配合工商部門成立涉人經濟犯罪監測預防中心，開展智能監測，梳理收集風險信息。
迅速開展分類處置，大大提高了查處涉案人員的效率。
上海刑事律師提醒，一定要不斷增強企業法律問題和風險管理意識，不要被“高額回報”和“快速發展和財富”的幌子所誘惑，避免上當受騙，維護我們自己的財產信息安全。
要認識到非法集資、非法傳銷等涉眾型經濟環境犯罪的巨大社會危害性，自覺抵制和舉報此類犯罪，積極配合警方依法嚴厲打擊。
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